證券代碼：000685          證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中山公用         公告編號：2011-033

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

2011年第6次臨時(shí)董事會(huì )會(huì )議

決議公告

本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容的真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

中山公用事業(yè)集團股份有限公司2011年第6次臨時(shí)董事會(huì )會(huì )議于2011年7月26日（星期二）以通訊表決方式召開(kāi)，出席會(huì )議的董事應到8人，實(shí)到8人。會(huì )議符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定，會(huì )議合法、有效。會(huì )議由董事長(cháng)陳愛(ài)學(xué)先生主持，經(jīng)各位董事認真審議并表決,會(huì )議形成決議如下：

以8票同意， 0票反對， 0票棄權，審議通過(guò)《關(guān)于確定公司債券發(fā)行方式的議案》，依照公司2010年年度股東大會(huì )的授權，公司董事會(huì )根據《公司債券發(fā)行試點(diǎn)辦法》的相關(guān)規定，結合公司財務(wù)狀況及未來(lái)資金使用計劃，決定如下：（一）本次債券采用分期方式發(fā)行，首期發(fā)行規模為10億元，首期債券發(fā)行募集資金在扣除發(fā)行費用后其中8億元用于償還銀行借款、調整債務(wù)結構，剩余資金用于補充流動(dòng)資金；剩余8億元自中國證監會(huì )核準發(fā)行之日起二十四個(gè)月內發(fā)行完畢，具體發(fā)行事宜由董事會(huì )根據實(shí)際情況另行決定；（二）本次發(fā)行的公司債券為固定利率債券，期限為7年，附第5年末公司上調票面利率選擇權及投資者回售選擇權。

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                          　　　　　　　　　　　　　　　　　 董事會(huì ) 

                        　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二〇一一年七月二十六日