證券代碼：000685          證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中山公用         公告編號：2012-007

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

2012年第2次臨時(shí)董事會(huì )會(huì )議決議公告

本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容的真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

 中山公用事業(yè)集團股份有限公司2012年第2次臨時(shí)董事會(huì )會(huì )議于2012年2月24日（星期五）上午以通訊表決方式召開(kāi)，出席會(huì )議的董事應到8人，實(shí)到8人。會(huì )議符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定，會(huì )議合法、有效。會(huì )議由董事長(cháng)陳愛(ài)學(xué)先生主持，會(huì )議形成決議如下：

一、以8票同意， 0票反對， 0票棄權，審議通過(guò)《關(guān)于聘任王明華先生為公司總經(jīng)理的議案》，同意聘任王明華先生為公司總經(jīng)理（簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件一），任期至2012年10月。

二、以8票同意， 0票反對， 0票棄權，審議通過(guò)《關(guān)于調整公司架構設置及職能劃分的議案》。為了配合公司更好的經(jīng)營(yíng)和發(fā)展，有效管理內部運行機制，優(yōu)化管理流程，提高運營(yíng)效率和管控效能，同意對公司的組織架構設置及職能劃分進(jìn)行調整,調整后的中山公用公司架構圖見(jiàn)附件二。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                  中山公用事業(yè)集團股份有限公司

                          董事會(huì ) 

                          二〇一二年二月二十四日

附件一：王明華簡(jiǎn)歷

王明華，男，40歲，碩士，工程師。曾任廣東美的集團旗下美的電子科技公司副總經(jīng)理，美的威尚科技產(chǎn)業(yè)集團公司投資總監，云南美的客車(chē)制造有限公司、湖南美的客車(chē)制造有限公司總經(jīng)理，江蘇羅思韋爾電氣有限公司總經(jīng)理。

與公司控股股東中山中匯投資集團有限公司沒(méi)有關(guān)聯(lián)關(guān)系。沒(méi)有持有中山公用股份。沒(méi)有受到中國證監會(huì )及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和深圳證券交易所的懲戒。

附件二：調整后的中山公用公司架構圖