證券代碼：000685          證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中山公用      公告編號：2012-017

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

關(guān)于召開(kāi)2011年年度股東大會(huì )的通知

本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容的真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、召開(kāi)會(huì )議基本情況

1、大會(huì )屆次：2011年年度股東大會(huì )

2、召集人：中山公用事業(yè)集團股份有限公司董事會(huì )，本次會(huì )議審議的議案經(jīng)公司第六屆董事會(huì )第十次會(huì )議和第六屆監事會(huì )第十次會(huì )議審議通過(guò)后提交，程序合法，資料完備。

3、本次股東大會(huì )會(huì )議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件和公司章程的規定。

4、召開(kāi)時(shí)間：2012年5月11日（星期五）上午9時(shí)30分

5、召開(kāi)方式：現場(chǎng)投票

6、出席對象：

（1）截至2012年5月7日下午收市時(shí)在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權出席股東大會(huì )，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì )議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

（2）本公司董事、監事和高級管理人員。

（3）本公司聘請的律師。

7、召開(kāi)地點(diǎn)：中山市興中道18號財興大廈北座六樓會(huì )議室

二、會(huì )議審議事項

1、本次會(huì )議的議案如下：

（1）關(guān)于《2011年度董事會(huì )工作報告》的議案；

（2）關(guān)于《2011年度獨立董事述職報告》的議案；

（3）關(guān)于《2011年度監事會(huì )工作報告》的議案； 

（4）關(guān)于《2011年度財務(wù)決算報告》的議案；

（5）關(guān)于《<2011年年度報告>及摘要》的議案； 

（6）關(guān)于2011年年利潤分配及資本公積金轉增股本預案的議案；

（7）關(guān)于《審計委員會(huì )關(guān)于廣東正中珠江會(huì )計師事務(wù)所有限公司從事2011年度審計工作的評價(jià)報告》的議案；

（8）關(guān)于續聘廣東正中珠江會(huì )計師事務(wù)所有限公司為公司2012年度財務(wù)審計機構的議案；

（9）關(guān)于為公司全資子公司提供擔保的議案。

2、議案詳見(jiàn)刊登在2012年4月17日的《中國證券報》、《證券時(shí)報》上的《中山公用事業(yè)集團股份有限公司第六屆董事會(huì )第十次會(huì )議決議公告》及《中山公用事業(yè)集團股份有限公司第六屆監事會(huì )第十次會(huì )議決議公告》，及巨潮網(wǎng)上《2011年度股東大會(huì )會(huì )議資料》。

三、現場(chǎng)股東大會(huì )會(huì )議登記方法

1.登記方式： 

（1）出席會(huì )議的個(gè)人股東，請持本人身份證、股東帳戶(hù)卡、持股憑證辦理登記手續。

（2）出席會(huì )議的法人股東代表為股東單位法定代表人，請持本人身份證、法定代表人證明書(shū)、營(yíng)業(yè)執照復印件、法人股東帳戶(hù)卡、法人持股憑證辦理登記手續。

（3）異地股東需填好附后的《股東登記表》，通過(guò)傳真或信函的方式辦理登記。

2.登記時(shí)間：2012年5月9日—2011年5月10日

           上午8：30-12：00，下午2：30-5：30

3.登記地點(diǎn)：中山公用事業(yè)集團股份有限公司董事會(huì )辦公室。

4.受托行使表決權人需登記和表決時(shí)提交文件的要求：

（1）個(gè)人股東代理人須提交本人身份證、委托人身份證、經(jīng)公證的授權委托書(shū)、委托人股東帳戶(hù)卡、委托人持股憑證。

（2）法人股東代理人須提交本人身份證、法定代表人依法親自簽署的授權委托書(shū)、營(yíng)業(yè)執照復印件、法人股東帳戶(hù)卡、法人持股憑證。

四、其它事項

1、會(huì )議聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：梁穆春、梁綺麗    

電話(huà)：0760-88380018、89886813

傳真：0760-88380000（傳真請注明“股東大會(huì )”字樣）

地址：中山市興中道18號財興大廈北座中山公用事業(yè)集團股份有限公司董事會(huì )辦公室（信函上請注明“股東大會(huì )”字樣）  

郵編：528403

2.會(huì )議費用：會(huì )期預定半天，出席會(huì )議者食宿、交通等費用自理。

五、股東登記表及授權委托書(shū)

股東登記表

茲登記參加中山公用事業(yè)集團股份有限公司2011年年度股東大會(huì )。

股東姓名：                             股東帳戶(hù)號：

身份證號/營(yíng)業(yè)執照號：                  持股數：

聯(lián)系電話(huà)：                             傳真：

聯(lián)系地址：                             郵政編碼：

登記日期：2012年  月  日

授權委托書(shū)

茲委托        （先生/女士）代表本人（本單位）出席中山公用事業(yè)集團股份有限公司2011年年度股東大會(huì )，并授權其全權行使表決權（如部分行使表決權請特別注明）。

委托人股東帳號：                 委托人持股數：

委托人姓名（簽章）： 委托人身份證號：

（或營(yíng)業(yè)執照號）

受托人姓名（簽字）：              受托人身份證號：

有效期限：

委托日期：2012年  月  日

                      中山公用事業(yè)集團股份有限公司

                         董事會(huì ) 

                           二〇一二年四月十四日