證券代碼：000685          證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中山公用        編號：2012-057

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

關(guān)于聘任董事會(huì )秘書(shū)的公告

本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容的真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

為配合中山公用事業(yè)集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）的發(fā)展要求，經(jīng)公司董事長(cháng)提名，公司董事會(huì )提名委員會(huì )審核同意，并于2012年11月16日召開(kāi)的公司第七屆董事會(huì )第一次會(huì )議審議通過(guò)，同意聘任黃煥明女士為公司第七屆董事會(huì )秘書(shū)，任期為董事會(huì )審議通過(guò)之日起至2015年11月（黃煥明個(gè)人簡(jiǎn)歷附后）。

公司獨立董事就董事會(huì )聘任了黃煥明女士為公司董事會(huì )秘書(shū)發(fā)表了如下意見(jiàn)：

一、黃煥明女士任公司董事會(huì )秘書(shū)的任職資格合法。經(jīng)審閱相關(guān)履歷，未發(fā)現有《公司法》第147條規定的情況，以及被中國證監會(huì )確定為市場(chǎng)禁入者，或者禁入尚未解除的情況。

二、黃煥明女士的提名程序符合《公司法》、《上市公司治理準則》及《公司章程》等的有關(guān)規定。

三、經(jīng)了解，黃煥明女士的教育背景、工作經(jīng)歷和身體狀況能夠勝任所聘崗位的職責要求，上述聘任有利于公司的發(fā)展。

黃煥明女士的聯(lián)系方式如下：

聯(lián)系電話(huà)：0760-88380039

傳真號碼：0760-88380000

電子郵箱：hhm@zpug.net

聯(lián)系地址：廣東省中山市興中道18號財興大廈北座六樓

郵政編碼：528403

特此公告。

                                                                                                                                                                 中山公用事業(yè)集團股份有限公司

                                                                                                        董事會(huì )

                                                                                                                                                                        二〇一二年十一月十六日

附件：

黃煥明，女，1966年2月出生，中共黨員，企業(yè)管理碩士。曾任香港岐江財務(wù)有限公司董事、副總經(jīng)理，香港華捷企業(yè)有限公司副總經(jīng)理、中山公用事業(yè)集團股份有限公司董事、總經(jīng)理?，F任中山中匯投資集團有限公司董事，中山公用事業(yè)集團股份有限公司董事、副總經(jīng)理。2012年7月取得深圳證券交易所《董事會(huì )秘書(shū)資格證書(shū)》。

沒(méi)有持有中山公用股份。沒(méi)有受到中國證監會(huì )及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和深圳證券交易所的懲戒。