證券代碼：000685          證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中山公用         公告編號：2014-035

 中山公用事業(yè)集團股份有限公司

2014年第2次臨時(shí)股東大會(huì )決議公告

     本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

 本次股東大會(huì )沒(méi)有出現否決議案的情形，不存在涉及變更前次股東大會(huì )決議的情形。

 一、會(huì )議召開(kāi)和出席情況

（一）會(huì )議召開(kāi)情況

1、會(huì )議召開(kāi)的時(shí)間：現場(chǎng)會(huì )議：2014年6月16日（星期一）上午9:30

2、會(huì )議召開(kāi)的地點(diǎn)：中山市興中道18號財興大廈北座六樓會(huì )議室。

3、會(huì )議召開(kāi)的方式：現場(chǎng)投票。

4、會(huì )議的召集人：中山公用事業(yè)集團股份有限公司董事會(huì )。

5、會(huì )議的主持人：董事長(cháng)陳愛(ài)學(xué)先生。

6、本次股東大會(huì )會(huì )議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件和公司章程的規定。

 （二）會(huì )議出席情況

1、出席本次現場(chǎng)會(huì )議的股東及股東授權委托代表共7人，代表本公司股份數共557,786,730股，占本公司有表決權股份總數的71.63%。

2、公司部分董事、監事和高級管理人員及公司聘請的見(jiàn)證律師出席或列席了會(huì )議。

 二、議案審議表決情況

與會(huì )股東（含委托代理人）以記名投票方式表決，鑒于本次應選董事一位，不適用累積投票制的特殊表決方式，審議通過(guò)了以下議案：

《關(guān)于選舉曹暉女士為公司第七屆董事會(huì )董事的議案》

表決情況：

557,786,730股同意，占到會(huì )具表決權股份總數的100%；

0 股反對，占到會(huì )具表決權股份總數的0%；

0 股棄權，占到會(huì )具表決權股份總數的0%。

 三、律師出具的法律意見(jiàn)

1、律師事務(wù)所名稱(chēng)：廣東中元（中山）律師事務(wù)所

2、律師：古勇、鄭建威 

3、結論性意見(jiàn)：公司2014年第2次臨時(shí)股東大會(huì )的召集、召開(kāi)、出席會(huì )議人員的主體資格和表決程序符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會(huì )規則》等法律法規和規范性文件的要求以及《公司章程》的規定，本次股東大會(huì )通過(guò)的決議合法有效。

四、備查文件

1、經(jīng)與會(huì )董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會(huì )印章的股東大會(huì )決議； 

2、法律意見(jiàn)書(shū)。

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

                                                                     董事會(huì ) 

                                                                                    二〇一四年六月十六日