中山公用事業(yè)集團股份有限公司

2015年第1次臨時(shí)監事會(huì )決議公告

本公司及監事會(huì )全體成員保證公告內容的真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

中山公用事業(yè)集團股份有限公司2015年第1次臨時(shí)監事會(huì )會(huì )議于2015年1月19日（星期一）以通訊表決的方式召開(kāi)，出席會(huì )議的監事應到3人，實(shí)到3人。會(huì )議符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定，會(huì )議合法、有效。會(huì )議由監事會(huì )主席林燦華先生主持，會(huì )議形成決議如下：

一、以3票同意， 0票反對， 0票棄權，審議通過(guò)《關(guān)于提名公司第八屆監事會(huì )監事候選人的議案》。

公司第七屆監事會(huì )提前換屆，監事會(huì )擬提名楊志斌、陶興榮為公司第八屆監事會(huì )股東監事候選人。

二、以3票同意， 0票反對， 0票棄權，審議通過(guò)《關(guān)于修訂<監事會(huì )議事規則>的議案》。

為進(jìn)一步規范公司監事會(huì )的議事方式和決策程序，促使監事和監事會(huì )有效地履行其職責，提高監事會(huì )規范運作和科學(xué)決策水平，根據《股票上市規則》和《上市公司規范運作指引》的相關(guān)規定，并結合《公司章程》的修訂內容，對公司《監事會(huì )議事規則》進(jìn)行了修訂。

本議案需提交股東大會(huì )審議。

本次修訂后的公司《監事會(huì )議事規則》內容詳細請見(jiàn)與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《2015年第1次臨時(shí)股東大會(huì )會(huì )議資料》。

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監事會(huì )

二〇一五年一月十九日