證券代碼：000685 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中山公用 公告編號：2015-011
中山公用事業(yè)集團股份有限公司

2015年第1次臨時(shí)股東大會(huì )決議公告

本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

本次股東大會(huì )沒(méi)有出現否決議案的情形，不存在涉及變更前次股東大會(huì )決議的情形。

一、會(huì )議召開(kāi)和出席情況

（一）會(huì )議召開(kāi)情況

1、會(huì )議召開(kāi)的時(shí)間：

（1）現場(chǎng)會(huì )議：2015年2月4日（星期三）下午15:00開(kāi)始；

（2）網(wǎng)絡(luò )投票：網(wǎng)絡(luò )投票系統包括深圳證券交易所交易系統和互聯(lián)網(wǎng)投票系統（網(wǎng)址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通過(guò)交易系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票的時(shí)間為2015年2月4日（星期三）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票的時(shí)間為2015年2月3日（星期二）下午15:00至2015年2月4日（星期三）下午15:00期間的任意時(shí)間。 

2、會(huì )議召開(kāi)的地點(diǎn)：中山市興中道18號財興大廈北座六樓會(huì )議室。

3、會(huì )議表決的方式：采用現場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式。

4、會(huì )議的召集人：中山公用事業(yè)集團股份有限公司董事會(huì )。

5、會(huì )議的主持人：董事長(cháng)陳愛(ài)學(xué)先生。

6、本次股東大會(huì )會(huì )議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件和公司章程的規定。

（二）會(huì )議出席情況

1、股東及股東授權代表出席總體情況

出席本次股東大會(huì )現場(chǎng)會(huì )議及網(wǎng)絡(luò )投票的股東及股東代表共13人，代表有表決權的股份數額511940953股，占公司總股份數的65.7444%。 

2、現場(chǎng)會(huì )議出席情況

出席本次現場(chǎng)會(huì )議的股東及股東授權委托代表共8人，代表本公司股份數共511893953股，占本公司有表決權股份總數的65.7384%。

3、網(wǎng)絡(luò )投票情況

通過(guò)網(wǎng)絡(luò )投票出席會(huì )議的股東共5人，代表本公司股份數共47000股，占本公司有表決權股份總數的0.006%。

4、持有公司5%以下股份的股東出席情況 

出席本次會(huì )議持有公司5%以下股份的股東和股東授權代表11人，代表有表決權股份27092770股，占公司有表決權股份總數的3.4793%。

其中：通過(guò)現場(chǎng)投票的股東6人，代表股份27045770股，占上市公司總股份的3.4733%。

通過(guò)網(wǎng)絡(luò )投票的股東5人，代表股份47000股，占上市公司總股份的0.006%。

5、公司董事、監事候選人，職工監事和現任高級管理人員以及公司聘請的見(jiàn)證律師出席或列席了會(huì )議。

二、議案審議表決情況

本次股東大會(huì )議案采用現場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò )投票表決相結合的表決方式，會(huì )議審議通過(guò)了以下議案：

（一） 逐項審議通過(guò)《關(guān)于選舉公司第八屆董事會(huì )董事的議案》

會(huì )議采取累積投票的方式選舉陳愛(ài)學(xué)先生、蘇斌先生、何銳駒先生、張磊先生、王明華先生、何清先生為公司第八屆董事會(huì )董事，任期為自本次股東大會(huì )審議通過(guò)之日起三年。

具體表決情況如下：

1. 審議通過(guò)《關(guān)于選舉陳愛(ài)學(xué)先生為公司第八屆董事會(huì )董事的議案》

總體表決情況：

同意511893953股，占出席會(huì )議表決權股份數的99.9908%；

反對0股，占出席會(huì )議表決權股份數的0%；

棄權47000股，占出席會(huì )議表決權股份數的0.0092%。

其中，中小股東（除單獨或合計持有公司 5%以上股份以外的股東）的表決情況：

同意27045770股，占出席會(huì )議中小投資者所持表決權股份數的99.8265%；

反對0股，占出席會(huì )議中小投資者所持表決權股份數的0%；

棄權47000股, 占出席會(huì )議中小投資者所持表決權股份數的0.1735%。

表決結果：當選。

2.審議通過(guò)《關(guān)于選舉蘇斌先生為公司第八屆董事會(huì )董事的議案》

總體表決情況：

同意511893953股，占出席會(huì )議表決權股份數的99.9908%；

反對0股，占出席會(huì )議表決權股份數的0%；

棄權47000股，占出席會(huì )議表決權股份數的0.0092%。

其中，中小股東（除單獨或合計持有公司 5%以上股份以外的股東）的表決情況：

同意27045770股，占出席會(huì )議中小投資者所持表決權股份數的99.8265%；

反對0股，占出席會(huì )議中小投資者所持表決權股份數的0%；

棄權47000股, 占出席會(huì )議中小投資者所持表決權股份數的0.1735%。

表決結果：當選。

3.審議通過(guò)《關(guān)于選舉何銳駒先生為公司第八屆董事會(huì )董事的議案》

總體表決情況：

同意511893953股，占出席會(huì )議表決權股份數的99.9908%；

反對0股，占出席會(huì )議表決權股份數的0%；

棄權47000股，占出席會(huì )議表決權股份數的0.0092%。

其中，中小股東（除單獨或合計持有公司 5%以上股份以外的股東）的表決情況：

同意27045770股，占出席會(huì )議中小投資者所持表決權股份數的99.8265%；

反對0股，占出席會(huì )議中小投資者所持表決權股份數的0%；

棄權47000股, 占出席會(huì )議中小投資者所持表決權股份數的0.1735%。

表決結果：當選。

4.審議通過(guò)《關(guān)于選舉張磊先生為公司第八屆董事會(huì )董事的議案》

總體表決情況：

同意511893953股，占出席會(huì )議表決權股份數的99.9908%；

反對0股，占出席會(huì )議表決權股份數的0%；

棄權47000股，占出席會(huì )議表決權股份數的0.0092%。

其中，中小股東（除單獨或合計持有公司 5%以上股份以外的股東）的表決情況：

同意27045770股，占出席會(huì )議中小投資者所持表決權股份數的99.8265%；

反對0股，占出席會(huì )議中小投資者所持表決權股份數的0%；

棄權47000股, 占出席會(huì )議中小投資者所持表決權股份數的0.1735%。

表決結果：當選。

5.審議通過(guò)《關(guān)于選舉王明華先生為公司第八屆董事會(huì )董事的議案》

總體表決情況：

同意511893953股，占出席會(huì )議表決權股份數的99.9908%；

反對0股，占出席會(huì )議表決權股份數的0%；

棄權47000股，占出席會(huì )議表決權股份數的0.0092%。

其中，中小股東（除單獨或合計持有公司 5%以上股份以外的股東）的表決情況：

同意27045770股，占出席會(huì )議中小投資者所持表決權股份數的99.8265%；

反對0股，占出席會(huì )議中小投資者所持表決權股份數的0%；

棄權47000股, 占出席會(huì )議中小投資者所持表決權股份數的0.1735%。

表決結果：當選。

6.審議通過(guò)《關(guān)于選舉何清先生為公司第八屆董事會(huì )董事的議案》

總體表決情況：

同意511893953股，占出席會(huì )議表決權股份數的99.9908%；

反對0股，占出席會(huì )議表決權股份數的0%；

棄權47000股，占出席會(huì )議表決權股份數的0.0092%。

其中，中小股東（除單獨或合計持有公司 5%以上股份以外的股東）的表決情況：

同意27045770股，占出席會(huì )議中小投資者所持表決權股份數的99.8265%；

反對0股，占出席會(huì )議中小投資者所持表決權股份數的0%；

棄權47000股, 占出席會(huì )議中小投資者所持表決權股份數的0.1735%。

表決結果：當選。

（二）逐項審議通過(guò)《關(guān)于選舉公司第八屆董事會(huì )獨立董事的議案》

會(huì )議采取累積投票的方式選舉謝勇先生、范曉軍先生、李萍女士為公司第八屆董事會(huì )獨立董事，上述三位獨立董事任職資格和獨立性經(jīng)深圳證券交易所審核無(wú)異議，任期為自本次股東大會(huì )審議通過(guò)之日起三年。

1.審議通過(guò)《關(guān)于選舉謝勇先生為公司第八屆董事會(huì )獨立董事的議案》

總體表決情況：

同意511893953股，占出席會(huì )議表決權股份數的99.9908%；

反對0股，占出席會(huì )議表決權股份數的0%；

棄權47000股，占出席會(huì )議表決權股份數的0.0092%。

其中，中小股東（除單獨或合計持有公司 5%以上股份以外的股東）的表決情況：

同意27045770股，占出席會(huì )議中小投資者所持表決權股份數的99.8265%；

反對0股，占出席會(huì )議中小投資者所持表決權股份數的0%；

棄權47000股, 占出席會(huì )議中小投資者所持表決權股份數的0.1735%。

表決結果：當選。

2.審議通過(guò)《關(guān)于選舉范曉軍先生為公司第八屆董事會(huì )獨立董事的議案》

總體表決情況：

同意511893953股，占出席會(huì )議表決權股份數的99.9908%；

反對0股，占出席會(huì )議表決權股份數的0%；

棄權47000股，占出席會(huì )議表決權股份數的0.0092%。

其中，中小股東（除單獨或合計持有公司 5%以上股份以外的股東）的表決情況：

同意27045770股，占出席會(huì )議中小投資者所持表決權股份數的99.8265%；

反對0股，占出席會(huì )議中小投資者所持表決權股份數的0%；

棄權47000股, 占出席會(huì )議中小投資者所持表決權股份數的0.1735%。

表決結果：當選。

3.審議通過(guò)《關(guān)于選舉李萍女士為公司第八屆董事會(huì )獨立董事的議案》

總體表決情況：

同意511893953股，占出席會(huì )議表決權股份數的99.9908%；

反對0股，占出席會(huì )議表決權股份數的0%；

棄權47000股，占出席會(huì )議表決權股份數的0.0092%。

其中，中小股東（除單獨或合計持有公司 5%以上股份以外的股東）的表決情況：

同意27045770股，占出席會(huì )議中小投資者所持表決權股份數的99.8265%；

反對0股，占出席會(huì )議中小投資者所持表決權股份數的0%；

棄權47000股, 占出席會(huì )議中小投資者所持表決權股份數的0.1735%。

表決結果：當選。

（三）逐項審議通過(guò)《關(guān)于選舉公司第八屆監事會(huì )監事的議案》

會(huì )議采取累積投票的方式選舉楊志斌女士、陶興榮先生為公司第八屆監事會(huì )監事，任期為自本次股東大會(huì )審議通過(guò)之日起三年。

1.審議通過(guò)《關(guān)于選舉楊志斌女士為公司第八屆監事會(huì )監事的議案》

總體表決情況：

同意511893953股，占出席會(huì )議表決權股份數的99.9908%；

反對0股，占出席會(huì )議表決權股份數的0%；

棄權47000股，占出席會(huì )議表決權股份數的0.0092%。

其中，中小股東（除單獨或合計持有公司 5%以上股份以外的股東）的表決情況：

同意27045770股，占出席會(huì )議中小投資者所持表決權股份數的99.8265%；

反對0股，占出席會(huì )議中小投資者所持表決權股份數的0%；

棄權47000股, 占出席會(huì )議中小投資者所持表決權股份數的0.1735%。

表決結果：當選。

2.審議通過(guò)《關(guān)于選舉陶興榮先生為公司第八屆監事會(huì )監事的議案》

總體表決情況：

同意511893953股，占出席會(huì )議表決權股份數的99.9908%；

反對0股，占出席會(huì )議表決權股份數的0%；

棄權47000股，占出席會(huì )議表決權股份數的0.0092%。

其中，中小股東（除單獨或合計持有公司 5%以上股份以外的股東）的表決情況：

同意27045770股，占出席會(huì )議中小投資者所持表決權股份數的99.8265%；

反對0股，占出席會(huì )議中小投資者所持表決權股份數的0%；

棄權47000股, 占出席會(huì )議中小投資者所持表決權股份數的0.1735%。

表決結果：當選。

（四）審議通過(guò)《關(guān)于修訂公司<章程>的議案》

本議案為特別決議事項，股東大會(huì )作出決議需要由出席股東大會(huì )的股東（包括股東代理人）所持表決權的2/3以上通過(guò)。

總體表決情況：

同意511894953股，占出席會(huì )議表決權股份數的99.9910%；

反對46000股，占出席會(huì )議表決權股份數的0.009%；

棄權0股，占出席會(huì )議表決權股份數的0%。

其中，中小股東（除單獨或合計持有公司 5%以上股份以外的股東）的表決情況：

同意27046770股，占出席會(huì )議中小投資者所持表決權股份數的99.8302%；

反對46000股，占出席會(huì )議中小投資者所持表決權股份數的0.1698%；

棄權0股，占出席會(huì )議中小投資者所持表決權股份數的0%。

表決結果：通過(guò)。

本次通過(guò)修訂后的公司《章程》（修訂稿及條款變更新舊對照表）全文已與本公告同時(shí)在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露。 

（五）審議通過(guò)《關(guān)于修訂<股東大會(huì )議事規則>的議案》

總體表決情況：

同意511894953股，占出席會(huì )議表決權股份數的99.9910%；

反對46000股，占出席會(huì )議表決權股份數的0.009%；

棄權0股，占出席會(huì )議表決權股份數的0%。

其中，中小股東（除單獨或合計持有公司 5%以上股份以外的股東）的表決情況：

同意27046770股，占出席會(huì )議中小投資者所持表決權股份數的99.8302%；

反對46000股，占出席會(huì )議中小投資者所持表決權股份數的0.1698%；

棄權0股，占出席會(huì )議中小投資者所持表決權股份數的0%。

表決結果：通過(guò)。

本次通過(guò)修訂后的公司《股東大會(huì )議事規則》（修訂稿及條款變更新舊對照表）全文已與本公告同時(shí)在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露。 

（六） 關(guān)于《修訂<董事會(huì )議事規則>的議案》

總體表決情況：

同意511894953股，占出席會(huì )議表決權股份數的99.9910%；

反對46000股，占出席會(huì )議表決權股份數的0.009%；

棄權0股，占出席會(huì )議表決權股份數的0%。

其中，中小股東（除單獨或合計持有公司 5%以上股份以外的股東）的表決情況：

同意27046770股，占出席會(huì )議中小投資者所持表決權股份數的99.8302%；

反對46000股，占出席會(huì )議中小投資者所持表決權股份數的0.1698%；

棄權0股，占出席會(huì )議中小投資者所持表決權股份數的0%。

表決結果：通過(guò)。

本次通過(guò)修訂后的公司《董事會(huì )議事規則》（修訂稿及條款變更新舊對照表）全文已與本公告同時(shí)在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露。 

（七） 關(guān)于《修訂<監事會(huì )議事規則>的議案》

總體表決情況：

同意511894953股，占出席會(huì )議表決權股份數的99.9910%；

反對46000股，占出席會(huì )議表決權股份數的0.009%；

棄權0股，占出席會(huì )議表決權股份數的0%。

其中，中小股東（除單獨或合計持有公司 5%以上股份以外的股東）的表決情況：

同意27046770股，占出席會(huì )議中小投資者所持表決權股份數的99.8302%；

反對46000股，占出席會(huì )議中小投資者所持表決權股份數的0.1698%；

棄權0股，占出席會(huì )議中小投資者所持表決權股份數的0%。

表決結果：通過(guò)。

本次通過(guò)修訂后的公司《監事會(huì )議事規則》（修訂稿及條款變更新舊對照表）全文已與本公告同時(shí)在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露。 

三、律師出具的法律意見(jiàn)

（一）律師事務(wù)所名稱(chēng)：廣東中元（中山）律師事務(wù)所

（二）律師：古勇、鄭建威

（三）結論性意見(jiàn)：公司2015年第1次臨時(shí)股東大會(huì )的召集、召開(kāi)，召集人和出席會(huì )議人員的主體資格以及表決程序、表決結果均符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會(huì )規則（2014年修訂）》等法律法規和規范性文件的要求以及《公司章程》的規定，本次股東大會(huì )通過(guò)的決議合法有效。

四、備查文件

（一）中山公用2015年第1次臨時(shí)股東大會(huì )決議；

（二）中山公用2015年第1次臨時(shí)股東大會(huì )法律意見(jiàn)書(shū)。

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

董事會(huì ) 

二〇一五年二月四日