中山公用事業(yè)集團股份有限公司

第八屆董事會(huì )第一次會(huì )議決議公告

本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容的真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

中山公用事業(yè)集團股份有限公司第八屆董事會(huì )第一次會(huì )議于2015年2月4日（星期三）下午5:30在公司六樓會(huì )議室召開(kāi)，出席會(huì )議的董事應到9人，實(shí)到9人。會(huì )議符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定，會(huì )議合法、有效。會(huì )議由董事長(cháng)陳愛(ài)學(xué)先生主持，會(huì )議形成決議如下：

一、以9票同意， 0票反對， 0票棄權，審議通過(guò)《關(guān)于選舉公司董事長(cháng)的議案》，選舉陳愛(ài)學(xué)先生為公司第八屆董事會(huì )董事長(cháng)；

二、以9票同意， 0票反對， 0票棄權，審議通過(guò)《關(guān)于選舉公司副董事長(cháng)的議案》，選舉蘇斌先生為公司第八屆董事會(huì )副董事長(cháng)；

三、以9票同意， 0票反對， 0票棄權，審議通過(guò)《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、董事會(huì )秘書(shū)、財務(wù)總監、董事長(cháng)助理的議案》

聘任王明華先生為公司總經(jīng)理，任期為董事會(huì )審議通過(guò)之日起至2018年2月3日。

聘任何清先生、劉雪濤女士為公司副總經(jīng)理，任期為董事會(huì )審議通過(guò)之日起至2018年2月3日。

聘任曹暉女士為公司副總經(jīng)理、第八屆董事會(huì )秘書(shū)，任期為董事會(huì )審議通過(guò)之日起至2018年2月3日。

聘任徐化群先生為公司財務(wù)總監，任期為董事會(huì )審議通過(guò)之日起至2018年2月3日。

聘任黃煥明女士為公司董事長(cháng)助理（副總經(jīng)理級別），任期為董事會(huì )審議通過(guò)之日起至2018年2月3日。

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

董事會(huì )

二〇一五年二月四日

附件：

陳愛(ài)學(xué)簡(jiǎn)歷：

陳愛(ài)學(xué)，男，1956年8月出生，中共黨員，大學(xué)本科學(xué)歷，電氣工程師。曾任香港珠江船務(wù)企業(yè)集團有限公司董事、副總經(jīng)理，中山市交通運輸局及中山市港航管理局副局長(cháng)?，F任中山中匯投資集團有限公司黨委書(shū)記、董事長(cháng)，中山公用事業(yè)集團股份有限公司董事長(cháng), 中港客運聯(lián)營(yíng)有限公司董事長(cháng)，廣發(fā)證券股份有限公司董事，中海廣東天然氣有限責任公司副董事長(cháng)。

沒(méi)有持有中山公用股份。沒(méi)有受到中國證監會(huì )及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和深圳證券交易所的懲戒。

蘇斌簡(jiǎn)歷：

蘇斌，男，1978年7月出生，中共黨員，金融學(xué)碩士。曾任名力中國成長(cháng)基金聯(lián)席董事、投資總監及合伙人?，F任上海復星創(chuàng )富投資管理有限公司董事總經(jīng)理。

與公司控股股東中山中匯投資集團有限公司沒(méi)有關(guān)聯(lián)關(guān)系。沒(méi)有持有中山公用股份。沒(méi)有受到中國證監會(huì )及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和深圳證券交易所的懲戒。

王明華簡(jiǎn)歷：

王明華，男，1972年6月出生，中共黨員，管理學(xué)碩士，工程師。曾任湖南美的客車(chē)制造有限公司總經(jīng)理，江蘇羅思韋爾電氣有限公司總經(jīng)理?，F任中山公用事業(yè)集團股份有限公司董事、總經(jīng)理，中山中裕市場(chǎng)物業(yè)發(fā)展有限公司董事長(cháng)，中山公用市場(chǎng)管理有限公司董事長(cháng)，中山市泰安市場(chǎng)開(kāi)發(fā)有限公司董事長(cháng)，中山公用東鳳物業(yè)發(fā)展有限公司董事長(cháng)，濟寧中山公用水務(wù)有限公司董事，中山市公用小額貸款有限責任公司董事，中山公用商貿有限公司執行董事，中港客運聯(lián)營(yíng)有限公司董事。

與公司控股股東中山中匯投資集團有限公司沒(méi)有關(guān)聯(lián)關(guān)系。沒(méi)有持有中山公用股份。沒(méi)有受到中國證監會(huì )及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和深圳證券交易所的懲戒。

何清簡(jiǎn)歷：

何清，男，1976年2月出生，中共黨員，管理學(xué)碩士，經(jīng)濟師。曾任綏芬河中環(huán)水務(wù)有限公司總經(jīng)理、董事長(cháng)，中環(huán)保水務(wù)投資有限公司投資與資本運營(yíng)部總經(jīng)理?，F任上海復星創(chuàng )富投資管理有限公司執行總經(jīng)理。

與公司控股股東中山中匯投資集團有限公司沒(méi)有關(guān)聯(lián)關(guān)系。沒(méi)有持有中山公用股份。沒(méi)有受到中國證監會(huì )及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和深圳證券交易所的懲戒。

劉雪濤簡(jiǎn)歷：

劉雪濤，女，1965年9月出生，中共黨員，工程碩士，高級工程師。曾任中山市供水有限公司副總經(jīng)理?，F任中山公用事業(yè)集團股份有限公司副總經(jīng)理、水務(wù)事業(yè)部總經(jīng)理，中山市供水有限公司執行董事，中山市污水處理有限公司執行董事，中山市西區沙朗供水有限公司董事長(cháng)，中山中法供水有限公司董事長(cháng)，中山市大豐自來(lái)水有限公司董事長(cháng)，濟寧中山公用水務(wù)有限公司董事。

與公司控股股東中山中匯投資集團有限公司沒(méi)有關(guān)聯(lián)關(guān)系。沒(méi)有持有中山公用股份。沒(méi)有受到中國證監會(huì )及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和深圳證券交易所的懲戒。

曹暉簡(jiǎn)歷：

曹暉，女，1970年11月出生，中共黨員，管理學(xué)碩士，高級政工師。曾任中海廣東天然氣有限責任公司副總經(jīng)理、中山公用事業(yè)集團股份有限公司職工監事、營(yíng)運管理部總監、安全辦主任?，F任中山公用事業(yè)集團股份有限公司董事、副總經(jīng)理、董事會(huì )秘書(shū)、營(yíng)運管理部總監，中港客運聯(lián)營(yíng)有限公司董事。

與公司控股股東中山中匯投資集團有限公司沒(méi)有關(guān)聯(lián)關(guān)系。沒(méi)有持有中山公用股份。沒(méi)有受到中國證監會(huì )及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和深圳證券交易所的懲戒。

徐化群簡(jiǎn)歷：

徐化群，男，1962年11月出生，工商管理碩士，中國注冊會(huì )計師，會(huì )計學(xué)講師。曾在中山公用事業(yè)集團有限公司任總裁助理、財務(wù)部總經(jīng)理，在天大實(shí)業(yè)（中國）有限公司任財務(wù)總監，中山海納鑫投資管理有限公司任執行董事?，F任中山公用事業(yè)集團股份有限公司董事、財務(wù)總監、物業(yè)開(kāi)發(fā)事業(yè)部總經(jīng)理，中山中裕市場(chǎng)物業(yè)發(fā)展有限公司董事、總經(jīng)理，中山市公用小額貸款有限責任公司董事長(cháng)，中山市供水有限公司監事，中山市污水處理有限公司監事，中山銀達擔保投資有限公司董事，中海廣東天然氣有限責任公司監事。

與公司控股股東中山中匯投資集團有限公司沒(méi)有關(guān)聯(lián)關(guān)系。沒(méi)有持有中山公用股份。沒(méi)有受到中國證監會(huì )及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和深圳證券交易所的懲戒。

黃煥明簡(jiǎn)歷：

黃煥明，女，1966年2月出生，中共黨員，企業(yè)管理碩士。曾任中山公用事業(yè)集團股份有限公司董事、總經(jīng)理，中山中匯投資集團有限公司董事、副總經(jīng)理，中山公用事業(yè)集團股份有限公司董事、副總經(jīng)理、董事會(huì )秘書(shū)?，F任中山公用事業(yè)集團股份有限公司董事長(cháng)助理，濟寧中山公用水務(wù)有限公司董事，中海廣東天然氣有限責任公司董事，中港客運聯(lián)營(yíng)有限公司董事。

與公司控股股東中山中匯投資集團有限公司沒(méi)有關(guān)聯(lián)關(guān)系。沒(méi)有持有中山公用股份。沒(méi)有受到中國證監會(huì )及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和深圳證券交易所的懲戒。