中山公用事業(yè)集團股份有限公司

2015年第2次臨時(shí)董事會(huì )決議公告

本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容的真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

中山公用事業(yè)集團股份有限公司2015年第2次臨時(shí)董事會(huì )會(huì )議于2015年2月9日（星期一）以通訊表決的方式召開(kāi)，出席會(huì )議的董事應到9人，實(shí)到9人。會(huì )議符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定，會(huì )議合法、有效。會(huì )議由董事長(cháng)陳愛(ài)學(xué)先生主持，會(huì )議形成決議如下：

一、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過(guò)《關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行A股股票預案（二次修訂案）的議案》。

議案背景情況如下：

公司已于2014年6月16日召開(kāi)了2014年第5次臨時(shí)董事會(huì )會(huì )議，審議通過(guò)了非公開(kāi)發(fā)行股票的相關(guān)事宜，并于2014年6月17日公告了《非公開(kāi)發(fā)行股票的相關(guān)預案》及相關(guān)文件。

2014年12月18日，公司召開(kāi)了2014年第9次臨時(shí)董事會(huì )審議通過(guò)了《關(guān)于調整本次非公開(kāi)發(fā)行股票的發(fā)行價(jià)格和發(fā)行數量的議案》、《關(guān)于公司<非公開(kāi)發(fā)行A股股票預案（修訂案）>的議案》，并于2014年12月19日公告了《非公開(kāi)發(fā)行A股股票預案（修訂案）》。

根據中國證監會(huì )《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現金分紅有關(guān)事項的通知》（證監發(fā)[2012]37號）的要求，公司于2015年1月19日召開(kāi)了2015年第1次臨時(shí)董事會(huì )，審議通過(guò)了《關(guān)于修訂<分紅管理制度>的議案》，公司于2015年2月4日召開(kāi)了2015年第1次臨時(shí)股東大會(huì )，審議通過(guò)了《關(guān)于修訂公司<章程>的議案》，對《公司章程》中關(guān)于利潤分配的條款進(jìn)行了修訂。

因此，原《非公開(kāi)發(fā)行A股股票預案（修訂案）》中第五節公司股利分配情況涉及的利潤分配政策需作相應修改，修改后的預案作為《非公開(kāi)發(fā)行A股股票預案（二次修訂案）》提交本次臨時(shí)董事會(huì )會(huì )議審議通過(guò)。

本議案需提交股東大會(huì )審議。

本次公司《非公開(kāi)發(fā)行A股股票預案（二次修訂案）》的詳細內容請見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

二、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)2015年第2次臨時(shí)股東大會(huì )的議案》，公司擬于2015年2月27日（星期五）下午15:00在中山市興中道18號財興大廈北座六樓會(huì )議室召開(kāi)公司2015年第2次臨時(shí)股東大會(huì )。

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

董事會(huì )

二〇一五年二月九日