證券代碼：000685          證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中山公用         公告編號：2016-001

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

2016年第1次臨時(shí)董事會(huì )決議公告

本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容的真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

中山公用事業(yè)集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）2016年第1次臨時(shí)董事會(huì )會(huì )議于2016年1月5日（星期二）以通訊表決的方式召開(kāi)，出席會(huì )議的董事應到9人，實(shí)到9人。會(huì )議符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定，會(huì )議合法、有效。會(huì )議由董事長(cháng)陳愛(ài)學(xué)先生主持，會(huì )議形成決議如下：

以 9 票同意， 0 票反對， 0 票棄權， 審議通過(guò)《關(guān)于用募集資金置換預先已投入募集資金項目的自籌資金的議案》。

2015年10月14日,公司取得中國證券監督管理委員會(huì )證監許可[2015]2262號文《關(guān)于核準中山公用事業(yè)集團股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票的批復》，獲準非公開(kāi)發(fā)行73,481,564股人民幣普通股股票，每股發(fā)行價(jià)格為人民幣12.02元，共募集資金88,324.84萬(wàn)元，扣除發(fā)行費用后，募集資金凈額為85,675.08萬(wàn)元，上述資金已存放在公司募集資金專(zhuān)戶(hù)。為了確保本次非公開(kāi)發(fā)行股份募集資金擬投資項目的按時(shí)啟動(dòng)及順利運行，截至2015年11月30日，公司已利用自籌資金10,721.73萬(wàn)元預先投入募集資金投資項目。根據中國證監會(huì )《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《深圳證券交易所主板上市公司規范運作指引（2015年修訂）》和公司《募集資金管理制度》等法律法規和規范性文件的要求，公司擬使用募集資金10,721.73萬(wàn)元置換上述預先已投入募集資金投資項目的自籌資金，具體置換資金有關(guān)情況如下：

本次募集資金置換，符合《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所主板上市公司規范運作指引》等相關(guān)規定；本次募集資金置換不影響募集資金投資項目的正常實(shí)施，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益之情形，且置換時(shí)間距募集資金到賬時(shí)間不超過(guò)6個(gè)月。

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

                                    董事會(huì )

                                    二〇一六年一月五日