證券代碼：000685        證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中山公用        公告編號：2016-021

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

關(guān)于2015年度日常關(guān)聯(lián)交易超出預計

的公告

本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容的真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

中山公用事業(yè)集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）與關(guān)聯(lián)方中山中法供水有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中法水務(wù)”）、中山市大豐自來(lái)水有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“大豐水務(wù)”）、中山公用工程有限公司（下文簡(jiǎn)稱(chēng)“公用工程”）2015年發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易超出預計的情況如下：

一、2015年度日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

（一）2015年度日常關(guān)聯(lián)交易預計情況

公司于2015年4月17日召開(kāi)第八屆董事會(huì )第二次會(huì )議審議通過(guò)《關(guān)于公司2015年預計日常關(guān)聯(lián)交易事項的議案》，關(guān)聯(lián)董事對該議案進(jìn)行回避表決。2015年度日常關(guān)聯(lián)交易預計情況如下：

1、預計與中法水務(wù)采購原材料的總金額不超過(guò)9,500.00萬(wàn)元人民幣的范圍內進(jìn)行。此次預計的關(guān)聯(lián)交易事項系與中法水務(wù)進(jìn)行的日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)相關(guān)的向關(guān)聯(lián)人采購原材料。

2、預計與大豐水務(wù)采購原材料的總金額不超過(guò)9,500.00萬(wàn)元人民幣的范圍內進(jìn)行。此次預計的關(guān)聯(lián)交易事項系與大豐水務(wù)進(jìn)行的日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)相關(guān)的向關(guān)聯(lián)人采購原材料。

3、預計與公用工程的日常關(guān)聯(lián)交易在總金額不超過(guò)7,300.00萬(wàn)元人民幣的范圍內進(jìn)行。此次預計的關(guān)聯(lián)交易事項系與公用工程進(jìn)行的日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)相關(guān)的接受關(guān)聯(lián)人提供的勞務(wù)等交易。

上述詳情請見(jiàn)公司于2015年4月21日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《日常關(guān)聯(lián)交易預計公告》（公告編號：2015-036）。

（二）2015年度日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際金額超過(guò)預計總金額情況

2015年度日常關(guān)聯(lián)交易超出預計的說(shuō)明如下：

1、公司 2015 年度與中法水務(wù)采購原材料實(shí)際發(fā)生額較預計發(fā)生額超出56.20萬(wàn)元，主要是由于2015年度中山市降雨量減少，水源水庫庫容下降較多，供水量大幅減少，導致公司向中法水務(wù)采購自來(lái)水有所增加。

2、公司 2015 年度與大豐水務(wù)采購原材料實(shí)際發(fā)生額較預計發(fā)生額超出471.43萬(wàn)元，主要是由于2015年度中山市降雨量減少，水源水庫庫容下降較多，供水量大幅減少，導致公司向大豐水務(wù)采購自來(lái)水大幅增加所致。

3、公司 2015 年度接受公用工程提供勞務(wù)實(shí)際發(fā)生額較預計發(fā)生額超出5,906.60萬(wàn)元，主要是公司全資子公司中山市供水有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“供水公司”）為落實(shí)中山市政府“放心飲用水”工程，進(jìn)一步保障供水安全和提高居民用水質(zhì)量，提升城市居民用水的客戶(hù)滿(mǎn)意度，于2015年8月至12月期間，對城區各居民小區和生活片區供水管網(wǎng)加大維修改造和資金投入力度，“放心飲用水”工程整體管網(wǎng)改造金額約6,000萬(wàn)元系導致公司與公用工程的日常關(guān)聯(lián)交易超出預計的主要原因，且上述工程的管網(wǎng)改造結算集中在2015年11月和12月，根據2015年度審計結果，公司與公用工程的日常關(guān)聯(lián)交易超過(guò)預計金額較大。

2016年3月25日，公司召開(kāi)了第八屆董事會(huì )第六次會(huì )議，以4票同意，0票反對， 0票棄權，審議通過(guò)《關(guān)于公司2015年日常關(guān)聯(lián)交易超出預計的議案》，關(guān)聯(lián)董事陳愛(ài)學(xué)、何銳駒、陸奕燎、王明華、何清均回避表決。

根據《深圳證券交易所股票上市規則》及公司《章程》的相關(guān)規定，該議案無(wú)需提交公司股東大會(huì )審議。

二、關(guān)聯(lián)人介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

1.基本情況

（1）關(guān)聯(lián)方：中山中法供水有限公司

法定代表人：劉雪濤

注冊資本：壹仟零陸拾肆萬(wàn)肆仟美元

主營(yíng)業(yè)務(wù)：生產(chǎn)和銷(xiāo)售飲用水給中山市供水總公司（即中山市供水有限公司）

住址：廣東省中山市大涌鎮全祿管理區

公司的全資子公司中山市供水有限公司擁有中山中法供水有限公司33.89%的股權。

（2）關(guān)聯(lián)方：中山市大豐自來(lái)水有限公司

法定代表人：劉雪濤

注冊資本：壹仟壹佰玖拾陸萬(wàn)叁仟陸佰美元

主營(yíng)業(yè)務(wù)：生產(chǎn)和銷(xiāo)售飲用水給中山市供水總公司（即中山市供水有限公司）

住址：廣東省中山市港口鎮馬大豐圍

公司的全資子公司中山市供水有限公司擁有中山市大豐自來(lái)水有限公司33.89%的股權。

（3）關(guān)聯(lián)方：中山公用工程有限公司

法定代表人： 馮凱權

注冊資本：人民幣肆仟伍佰萬(wàn)元

主營(yíng)業(yè)務(wù)：承接市政公用工程施工、管道工程、消防設施工程、機電設備安裝工程、建筑裝修裝飾工程、房屋建筑工程、城市及道路照明工程；承接壓力管道工程；電腦應用工程開(kāi)發(fā)；加工、制作、銷(xiāo)售：自來(lái)水鋼管、金屬配件、金屬結構件（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）

住址：中山市東區柏苑路212號一、二層

2.與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：

（1）因劉雪濤女士為公司的副總經(jīng)理，且劉雪濤女士同時(shí)擔任中法水務(wù)、大豐水務(wù)兩家公司的董事長(cháng)，依照《深圳證券交易所股票上市規則》10.1.3的規定，中法水務(wù)與大豐水務(wù)均成為公司的關(guān)聯(lián)法人。

（2）截至2015年12月31日，公用工程是公司大股東中匯集團的全資子公司，依照《深圳證券交易所股票上市規則》10.1.3的規定，公用工程為公司關(guān)聯(lián)法人。

3.履約能力分析：

上述關(guān)聯(lián)方財務(wù)指標及經(jīng)營(yíng)情況正常，公司與上述關(guān)聯(lián)方有長(cháng)期的合作經(jīng)驗，上述關(guān)聯(lián)方具備較好的履約能力和良好的經(jīng)營(yíng)誠信。

三、關(guān)聯(lián)交易主要內容

公司的關(guān)聯(lián)交易遵循市場(chǎng)公開(kāi)、公平、公正、互惠互利的原則，交易價(jià)格以市場(chǎng)公允價(jià)格為基準,以不損害公司及股東的利益為根本出發(fā)點(diǎn)進(jìn)行交易。

1、公司及子公司主要向中法水務(wù)采購原材料并提供勞務(wù)。

2、公司及子公司主要向大豐水務(wù)采購原材料并提供勞務(wù)。

3、公司及子公司主要接受公用工程提供的勞務(wù)。

四、關(guān)聯(lián)交易協(xié)議簽署情況

公司與中法水務(wù)、大豐水務(wù)及公用工程的日常關(guān)聯(lián)交易系按照日常經(jīng)營(yíng)需要實(shí)際發(fā)生時(shí)簽署。公司各項關(guān)聯(lián)交易的交易價(jià)格均按照國家規定的定價(jià)標準；無(wú)國家規定標準的按照行業(yè)價(jià)格標準；無(wú)可適用的行業(yè)標準的按所在地市場(chǎng)價(jià)格執行。

公司對關(guān)聯(lián)交易遵循平等、自愿、公正、公平的原則，關(guān)聯(lián)交易價(jià)格合理，符合公司和全體股東的利益，不會(huì )損害公司及中小股東的利益。

五、關(guān)聯(lián)交易目的和對上市公司的影響

上述關(guān)聯(lián)人經(jīng)營(yíng)活動(dòng)正常，財務(wù)狀況良好，不會(huì )對公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)帶來(lái)風(fēng)險。該關(guān)聯(lián)交易價(jià)格公允，不會(huì )損害公司及全體股東的利益。公司的主要業(yè)務(wù)具有獨立性，不會(huì )因為此類(lèi)關(guān)聯(lián)交易而對關(guān)聯(lián)方形成依賴(lài)或被關(guān)聯(lián)方控制。

六、獨立董事事前認可和獨立意見(jiàn)

根據中國證監會(huì )《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見(jiàn)》、《上市公司治理準則》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司獨立董事工作細則》的有關(guān)規定，我們作為公司的獨立董事，對公司提交的《關(guān)于2015年度日常關(guān)聯(lián)交易超出預計的議案》等相關(guān)資料進(jìn)行了認真的事前審閱，并就有關(guān)情況向公司相關(guān)人員進(jìn)行了詢(xún)問(wèn)。

經(jīng)核查，關(guān)于公司2015年度部分日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際金額超出預計總金額情況屬于公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和發(fā)展所必需的，超出部分的關(guān)聯(lián)交易行為符合相關(guān)法律法規的要求，符合公開(kāi)、公平、公正的原則，不存在損害公司和中小股東利益的情況。

我們同意將該事項提交公司第八屆董事會(huì )第六次會(huì )議審議，同時(shí)關(guān)聯(lián)董事應履行回避表決程序。

根據《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》及中國證監會(huì )規范性文件等的規定，我們對公司第八屆董事會(huì )第六次會(huì )議審議的《關(guān)于公司2015年度日常關(guān)聯(lián)交易超出預計的議案》進(jìn)行了認真審閱，并就有關(guān)情況向公司進(jìn)行了詢(xún)問(wèn)。根據公司提供的有關(guān)資料,現基于獨立判斷就以上事項發(fā)表如下獨立意見(jiàn)：

(一）公司董事會(huì )在對2015年度日常關(guān)聯(lián)交易超出預計事項進(jìn)行審議時(shí)，公司的關(guān)聯(lián)董事陳愛(ài)學(xué)、何銳駒、陸奕燎、王明華、何清均回避表決，董事會(huì )的表決程序符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等法律、法規和規范性文件及《公司章程》的有關(guān)規定。

（二）公司2015年度日常關(guān)聯(lián)交易超出預計部分屬于公司日常關(guān)聯(lián)交易，符合公司實(shí)際情況，公司關(guān)聯(lián)交易價(jià)格公允合理，體現了公開(kāi)、公平、公正的市場(chǎng)化原則，不存在損害公司和中小股東利益的情況。上述日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際額度增加不會(huì )對公司獨立性產(chǎn)生影響，公司不會(huì )對關(guān)聯(lián)方形成依賴(lài)。不存在因關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益的情形。

綜上，我們認可上述日常關(guān)聯(lián)交易超出預計的事項。

七、備查文件

1.董事會(huì )決議；

2.獨立董事事前認可意見(jiàn)、獨立董事意見(jiàn)。

                           中山公用事業(yè)集團股份有限公司

董事會(huì )

                                二〇一六年三月二十五日