證券代碼：000685          證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中山公用         公告編號：2016-043

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

第八屆董事會(huì )第八次會(huì )議決議公告

本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容的真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

中山公用事業(yè)集團股份有限公司第八屆董事會(huì )第八次會(huì )議于2016年8月29日（星期一）以通訊表決的方式召開(kāi)，出席會(huì )議的董事應到9人，實(shí)到9人。會(huì )議符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定，會(huì )議合法、有效。會(huì )議由董事長(cháng)陳愛(ài)學(xué)先生主持，會(huì )議形成決議如下：

一、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過(guò)關(guān)于公司《2016年半年度報告》及其摘要的議案。具體詳情請見(jiàn)于2016年8月30日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2016年半年度報告》及《2016年半年度報告摘要》（公告編號：2016-045）。

二、以4票同意，0票反對，0票棄權，審議通過(guò)《關(guān)于調整2016年度日常關(guān)聯(lián)交易預計》的議案。關(guān)聯(lián)董事陳愛(ài)學(xué)、何銳駒、陸奕燎、王明華、何清均回避表決，公司獨立董事對公司2016年日常關(guān)聯(lián)交易調整的事項出具了事前認可意見(jiàn)及發(fā)表了獨立意見(jiàn)。具體詳情請見(jiàn)于2016年8月30日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關(guān)于調整2016年度日常關(guān)聯(lián)交易預計的公告》（公告編號：2016-046）。

三、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過(guò)《關(guān)于募集資金2016年半年度存放與使用情況的專(zhuān)項說(shuō)明》的議案。具體詳情請見(jiàn)與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關(guān)于募集資金2016年半年度存放與使用情況的專(zhuān)項說(shuō)明》。

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

                                                  董事會(huì )

                                                  二〇一六年八月二十九日