證券代碼：000685         證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中山公用          編號：2017-037

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

2017年第9次臨時(shí)董事會(huì )決議公告

本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容的真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

中山公用事業(yè)集團股份有限公司2017年第9次臨時(shí)董事會(huì )會(huì )議于2017年7月24日（星期一）以通訊表決的方式召開(kāi)，出席會(huì )議的董事應到9人，實(shí)到9人。會(huì )議符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定，會(huì )議合法、有效。會(huì )議由董事長(cháng)何銳駒先生主持，會(huì )議形成決議如下：

以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過(guò)《關(guān)于聘任陳曉鴻先生為公司投資總監的議案》。聘任陳曉鴻先生為公司投資總監，任期為董事會(huì )審議通過(guò)之日起至2018年2月3日（簡(jiǎn)歷附后）。

附件：陳曉鴻簡(jiǎn)歷

中山公用事業(yè)集團股份有限公司 

                                                                                               董事會(huì )   

                                                                                               二〇一七年七月二十四日

陳曉鴻簡(jiǎn)歷：

陳曉鴻，男，1974年10月出生，大學(xué)本科，注冊會(huì )計師，注冊稅務(wù)師。曾任中山公用事業(yè)集團股份有限公司發(fā)展規劃中心業(yè)務(wù)經(jīng)理、總裁辦副主任，中山中匯投資集團有限公司行政人事部經(jīng)理，中山旅游集團有限公司行政人事部經(jīng)理、集團本部黨支部書(shū)記、黨委辦公室主任、總經(jīng)理助理，現任廣東中山魚(yú)珠木材產(chǎn)業(yè)有限公司副總經(jīng)理。

沒(méi)有持有公司股份。沒(méi)有受到中國證監會(huì )及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和深圳證券交易所的懲戒。不是失信被執行人。符合《公司法》等相關(guān)法律、法規和規定要求的任職條件。