證券代碼：000685          證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中山公用          編號：2017-045

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

2017年第12次臨時(shí)董事會(huì )決議公告

本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容的真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況

中山公用事業(yè)集團股份有限公司2017年第12次臨時(shí)董事會(huì )會(huì )議（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次會(huì )議”）通知已于2017年9月1日以電子郵件方式向全體董事發(fā)出。本次會(huì )議于2017年9月5日（星期二）以通訊表決的方式召開(kāi)。出席會(huì )議的董事應到9人，實(shí)到9人，會(huì )議由董事長(cháng)何銳駒先生主持。會(huì )議召開(kāi)符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定，會(huì )議合法、有效。

二、董事會(huì )會(huì )議審議情況

1、審議通過(guò)《關(guān)于天乙能源公司實(shí)施中山市北部組團垃圾綜合處理基地垃圾焚燒發(fā)電廠(chǎng)和垃圾滲濾液處理廠(chǎng)三期工程的議案》；

為了落實(shí)公司的發(fā)展戰略，擬由公司下屬全資子公司中山市天乙能源有限公司為項目公司，實(shí)施中山市北部組團垃圾綜合處理基地垃圾焚燒發(fā)電廠(chǎng)和垃圾滲濾液處理廠(chǎng)三期工程(擴容工程)（下稱(chēng)“項目”），項目位于中山市黃圃鎮，中山市政府擬以BOT方式由項目公司投資、建設和運營(yíng)。項目總投資66,934.41 萬(wàn)元，投產(chǎn)后垃圾處理規模為1,200噸/日，最大年上網(wǎng)電量16,800萬(wàn)度，該項目有利于發(fā)揮公司資本、運營(yíng)的優(yōu)勢，做大做強環(huán)保固廢處理產(chǎn)業(yè)。同時(shí)項目一、二期已由公司以BOT形式投資、運營(yíng)，繼續實(shí)施三期工程有利于發(fā)揮項目規模優(yōu)勢和協(xié)同效應，可進(jìn)一步提升經(jīng)濟效益。

審議結果：贊成9票，反對0票，棄權0票。

2、審議通過(guò)《關(guān)于2017年公司債券分期發(fā)行及發(fā)行期限的議案》；

公司計劃將本次規模不超過(guò)20億元人民幣（含20億元）的公司債券分期發(fā)行，首期債券基礎發(fā)行規模為6億元，可超額配售不超過(guò)14億元（含14億元）。本次債券期限不超過(guò)5年，首期債券期限為不超過(guò)5年。本次公司債券自中國證監會(huì )核準發(fā)行之日起12個(gè)月內完成首期發(fā)行，剩余數量自中國證監會(huì )核準發(fā)行之日起24個(gè)月內發(fā)行完畢。

審議結果：贊成9票，反對0票，棄權0票。

3、審議通過(guò)《關(guān)于面向合格投資者公開(kāi)發(fā)行2017年公司債券具體發(fā)行條款的議案》；

本次公司債待中國證監會(huì )核準發(fā)行后，公司將按相關(guān)規定披露《2017年公司債券發(fā)行公告》。

審議結果：贊成9票，反對0票，棄權0票。

4、審議通過(guò)《關(guān)于提請董事會(huì )授權經(jīng)營(yíng)管理層處理有關(guān)2017年公開(kāi)發(fā)行公司債券具體事宜的議案》；

根據公司2016年年度股東大會(huì )對董事會(huì )全權辦理2017年公司債券發(fā)行及上市相關(guān)事宜的授權，為保證本次公開(kāi)發(fā)行公司債券工作能夠有序、高效地進(jìn)行，現提請董事會(huì )授權公司經(jīng)營(yíng)管理層在有關(guān)法律法規規定范圍內全權辦理本次公司債券發(fā)行相關(guān)事宜。

審議結果：贊成9票，反對0票，棄權0票。

三、備查文件

2017年第12次臨時(shí)董事會(huì )決議。

中山公用事業(yè)集團股份有限公司 

                                                                                          董事會(huì )  

                                                                                            二〇一七年九月五日