證券代碼：000685         證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中山公用          編號：2017-048

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

2017年第13次臨時(shí)董事會(huì )決議公告

本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容的真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況

中山公用事業(yè)集團股份有限公司2017年第13次臨時(shí)董事會(huì )會(huì )議于2017年9月11日（星期一）以通訊表決的方式召開(kāi)，會(huì )議通知及文件已于2017年9月7日以電子郵件方式送達各董事。本次出席會(huì )議的董事應到9人，實(shí)到9人，會(huì )議由董事長(cháng)何銳駒先生主持。會(huì )議召開(kāi)符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定，會(huì )議合法、有效。

二、董事會(huì )會(huì )議審議情況

1、審議通過(guò)《關(guān)于變更部分募集資金用途暨向子公司增資的議案》

關(guān)于本議案的具體詳情請見(jiàn)與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關(guān)于變更部分募集資金用途暨向子公司增資的公告》（公告編號：2017-050），公司獨立董事已對變更部分募集資金用途事項發(fā)表獨立意見(jiàn)。

本議案尚需提交股東大會(huì )審議。

審議結果：贊成9票，反對0票，棄權0票。

2、審議通過(guò)《關(guān)于東鳳興華農貿市場(chǎng)升級改造項目采用“EPC+O”模式推動(dòng)實(shí)施的議案》

為順利啟動(dòng)東鳳興華農貿市場(chǎng)升級改造項目的建設，進(jìn)一步提高項目的收益率，公司采用“EPC+O”模式推動(dòng)東鳳興華農貿市場(chǎng)升級改造項目實(shí)施。

審議結果：贊成9票，反對0票，棄權0票。

3、審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)2017年第2次臨時(shí)股東大會(huì )的議案》

公司擬于2017年9月27日（星期三）下午3:00在中山市興中道18號財興大廈北座六樓會(huì )議室召開(kāi)公司2017年第2次臨時(shí)股東大會(huì )。具體詳情請見(jiàn)與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關(guān)于召開(kāi)2017年第2次臨時(shí)股東大會(huì )的通知》（公告編號：2017-051）。

審議結果：贊成9票，反對0票，棄權0票。

三、備查文件

2017年第13次臨時(shí)董事會(huì )決議。

中山公用事業(yè)集團股份有限公司 

                                                                                     董事會(huì )  

                                                                                             二〇一七年九月十一日