證券代碼：000685          證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中山公用         公告編號：2017-060

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

第八屆董事會(huì )第十三次會(huì )議決議公告

本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容的真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況

中山公用事業(yè)集團股份有限公司第八屆董事會(huì )第十三次會(huì )議于2017年10月27日（星期五）以通訊表決的方式召開(kāi)，會(huì )議通知已于2017年10月17日以電子郵件方式送達各董事。本次出席會(huì )議的董事應到9人，實(shí)到9人，會(huì )議由董事長(cháng)何銳駒先生主持。會(huì )議召開(kāi)符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定，會(huì )議合法、有效。

二、董事會(huì )會(huì )議審議情況

審議通過(guò)《關(guān)于公司<2017年第三季度報告>的議案》，具體詳情請見(jiàn)于本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2017年第三季度報告》及《2017年第三季度報告正文》（公告編號：2017-062）；

審議結果：贊成9票，反對0票，棄權0票。

三、備查文件

第八屆董事會(huì )第十三次會(huì )議決議。

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

                                                                                 董事會(huì )

                                                                                         二〇一七年十月二十七日