證券代碼：000685           證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中山公用            編號：2017-071

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

2017年第17次臨時(shí)董事會(huì )決議公告

本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容的真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況

中山公用事業(yè)集團股份有限公司2017年第17次臨時(shí)董事會(huì )會(huì )議于2017年12月15日（星期五）以通訊表決的方式召開(kāi)，會(huì )議通知及文件已于2017年12月12日以電子郵件方式送達各董事。本次出席會(huì )議的董事應到9人，實(shí)到9人，會(huì )議由董事長(cháng)何銳駒先生主持。會(huì )議召開(kāi)符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定，會(huì )議合法、有效。

二、董事會(huì )會(huì )議審議情況

1、審議通過(guò)《關(guān)于<中山公用事業(yè)集團股份有限公司股票期權激勵計劃（草案）>及其摘要的議案》，具體詳情請見(jiàn)與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《中山公用事業(yè)集團股份有限公司股票期權激勵計劃（草案）》及《中山公用事業(yè)集團股份有限公司股票期權激勵計劃（草案）摘要》。

董事劉雪濤女士屬于本次股票期權激勵計劃（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“股權激勵計劃”）的激勵對象，為本議案的關(guān)聯(lián)董事，在審議本議案時(shí)已回避表決，由其他8名董事表決通過(guò)。

公司獨立董事對此發(fā)表了獨立意見(jiàn)，公司監事會(huì )對本次股權激勵計劃激勵對象人員名單發(fā)表了核查意見(jiàn)。

本議案尚需經(jīng)廣東省國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì )審核通過(guò)并提交公司股東大會(huì )審議，股東大會(huì )時(shí)間將另行通知。

審議結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

2、審議通過(guò)《關(guān)于<中山公用事業(yè)集團股份有限公司股票期權激勵計劃實(shí)施考核管理辦法>的議案》，具體詳情請見(jiàn)與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《中山公用事業(yè)集團股份有限公司股票期權激勵計劃實(shí)施考核管理辦法》。

董事劉雪濤女士屬于本次股權激勵計劃的激勵對象，為本議案的關(guān)聯(lián)董事，在審議本議案時(shí)已回避表決，由其他8名董事表決通過(guò)。

本議案尚需提交股東大會(huì )審議，股東大會(huì )時(shí)間將另行通知。

審議結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

3、審議通過(guò)《關(guān)于提請股東大會(huì )授權董事會(huì )辦理公司股票期權激勵計劃有關(guān)事宜的議案》，為保證公司股權激勵計劃的順利實(shí)施，公司董事會(huì )提請股東大會(huì )授權董事會(huì )辦理實(shí)施股權激勵計劃的以下事宜：

（1）、授權董事會(huì )確定股票期權激勵計劃的授權日；

（2）、授權董事會(huì )在公司出現資本公積轉增股本、派發(fā)股票紅利、股份拆細或縮股、配股、派息等事宜時(shí)，按照股權激勵計劃規定的方法對股票期權的數量和行權價(jià)格做相應的調整；

（3）、授權董事會(huì )在激勵對象符合條件時(shí)，向激勵對象授予股票期權并辦理授予股票期權所必需的全部事宜；

（4）、授權董事會(huì )對激勵對象獲授的股票期權的行權資格、行權條件進(jìn)行審查確認，并同意董事會(huì )將該項權利授予薪酬與考核委員會(huì )行使；

（5）、授權董事會(huì )決定激勵對象是否可以行權；

（6）、授權董事會(huì )辦理激勵對象行權所必需的全部事宜，包括但不限于向證券交易所提出行權申請、向登記結算公司申請辦理有關(guān)登記結算業(yè)務(wù)、修改公司章程、辦理公司注冊資本的變更登記；

（7）、授權董事會(huì )決定股權激勵計劃的變更，包括但不限于取消激勵對象的行權資格，取消激勵對象尚未行權的股票期權，辦理已身故的激勵對象尚未行權的股票期權的補償和繼承事宜；

（8）、授權董事會(huì )對公司股權激勵計劃進(jìn)行管理；

（9）、授權董事會(huì )簽署、執行、修改、終止任何與股權激勵計劃有關(guān)的協(xié)議和其他相關(guān)協(xié)議；

（10）、授權董事會(huì )為股權激勵計劃的實(shí)施，委任收款銀行、會(huì )計師、律師、財務(wù)顧問(wèn)等中介機構；

（11）、授權董事會(huì )就股權激勵計劃向有關(guān)機構辦理審批、登記、備案、核準、同意等手續，包括但不限于辦理公司章程變更的備案等；簽署、執行、修改、完成向有關(guān)機構、組織、個(gè)人提交的文件；并做出其認為與股權激勵計劃有關(guān)的必須、恰當或合適的所有行為、事情及事宜等；

（12）、授權董事會(huì )實(shí)施股票期權激勵計劃所需的其他必要事宜，但有關(guān)文件明確規定需由股東大會(huì )行使的權利除外。

（13）、以上股東大會(huì )向董事會(huì )授權的期限為股權激勵計劃有效期期間。

上述授權事項，除法律、行政法規、中國證監會(huì )規章、規范性文件、本次股票期權激勵計劃或《公司章程》有明確規定需由董事會(huì )決議通過(guò)的事項外，其他事項可由董事長(cháng)或其授權的適當人士代表董事會(huì )直接行使。

董事劉雪濤女士屬于本次股權激勵計劃的激勵對象，為本議案的關(guān)聯(lián)董事，在審議本議案時(shí)已回避表決，由其他8名董事表決通過(guò)。

本議案尚需提交股東大會(huì )審議，股東大會(huì )時(shí)間將另行通知。

審議結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

三、備查文件

2017年第17次臨時(shí)董事會(huì )決議。

中山公用事業(yè)集團股份有限公司 

                                                                                             董事會(huì )  

                                                                                           二〇一七年十二月十五日