證券代碼：000685                證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中山公用                公告編號：2018-021

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

2018年第1次臨時(shí)股東大會(huì )決議公告

本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1.本次股東大會(huì )沒(méi)有出現否決議案的情形。

2.本次股東大會(huì )不存在涉及變更以往股東大會(huì )已通過(guò)的決議。

一、會(huì )議召開(kāi)和出席情況

（一）會(huì )議召開(kāi)情況

1、會(huì )議召開(kāi)的時(shí)間：

（1）現場(chǎng)會(huì )議：2018年3月27日（星期二）下午3:00開(kāi)始；

（2）網(wǎng)絡(luò )投票：網(wǎng)絡(luò )投票系統包括深圳證券交易所交易系統和互聯(lián)網(wǎng)投票系統（網(wǎng)址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通過(guò)交易系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票的時(shí)間為2018年3月27日（星期二）上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票的時(shí)間為2018年3月26日（星期一）下午3:00至2018年3月27日（星期二）下午3:00期間的任意時(shí)間。

2、會(huì )議召開(kāi)的地點(diǎn)：中山市興中道18號財興大廈北座六樓會(huì )議室。

3、會(huì )議表決的方式：采用現場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式。

4、會(huì )議的召集人：中山公用事業(yè)集團股份有限公司董事會(huì )。

5、會(huì )議的主持人：董事長(cháng)何銳駒先生。

6、本次股東大會(huì )會(huì )議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件和公司章程的規定。

（二）會(huì )議出席情況

1、股東及股東授權代表出席總體情況

出席本次股東大會(huì )現場(chǎng)會(huì )議及網(wǎng)絡(luò )投票的股東及股東代表共13人，代表有表決權的股份數額925,934,856股，占公司總股份數的62.7705%。

2、現場(chǎng)會(huì )議出席情況

出席本次現場(chǎng)會(huì )議的股東及股東授權委托代表共8人，代表本公司股份數共925,923,376股，占本公司有表決權股份總數的62.7697%。

3、網(wǎng)絡(luò )投票情況

通過(guò)網(wǎng)絡(luò )投票出席會(huì )議的股東共5人，代表本公司股份數共11,480股，占本公司有表決權股份總數的0.0008%。

4、持有公司5%以下股份的股東出席情況

出席本次會(huì )議持有公司5%以下股份的股東和股東授權代表11人，代表有表決權股份35,975,734股，占公司有表決權股份總數的2.4388%。

5、公司獨立董事謝勇先生、監事陶興榮先生因工作原因未出席本次股東大會(huì )，其余董事、監事及董事會(huì )秘書(shū)（代）均出席本次股東大會(huì )。第九屆董事會(huì )獨立董事候選人張燎先生、第九屆監事會(huì )監事候選人張文忠先生、全體高級管理人員列席會(huì )議。公司聘請的律師參與本次股東大會(huì )并出具法律意見(jiàn)。

二、議案審議表決情況

本次股東大會(huì )議案采用現場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò )投票表決相結合的表決方式，會(huì )議審議了以下議案：

（一）逐項審議通過(guò)《關(guān)于選舉公司第九屆董事會(huì )非獨立董事的議案》

會(huì )議采取累積投票的方式選舉何銳駒先生、蘇斌先生、陸奕燎先生、溫振明先生、劉雪濤女士、何清先生為公司第九屆董事會(huì )非獨立董事，任期為自本次股東大會(huì )審議通過(guò)之日起三年。

具體表決情況如下：

1.審議通過(guò)《關(guān)于選舉何銳駒先生為公司第九屆董事會(huì )非獨立董事的議案》

得票數：925,925,382股，占出席本次股東大會(huì )有效表決權股份總數的99.9990%；

其中，中小股東（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況：

得票數：35,966,260股，占出席本次股東大會(huì )中小投資者所持有效表決權股份數的99.9737%；

表決結果：當選。

2.審議通過(guò)《關(guān)于選舉蘇斌先生為公司第九屆董事會(huì )非獨立董事的議案》

得票數：925,924,882股，占出席本次股東大會(huì )有效表決權股份總數的99.9989%；

其中，中小股東（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況：

得票數：35,965,760股，占出席本次股東大會(huì )中小投資者所持有效表決權股份數的99.9723%；

表決結果：當選。

3.審議通過(guò)《關(guān)于選舉陸奕燎先生為公司第九屆董事會(huì )非獨立董事的議案》

得票數：925,924,381股，占出席本次股東大會(huì )有效表決權股份總數的99.9989%；

其中，中小股東（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況：

得票數：35,965,259股，占出席本次股東大會(huì )中小投資者所持有效表決權股份數的99.9709%；

表決結果：當選。

4.審議通過(guò)《關(guān)于選舉溫振明先生為公司第九屆董事會(huì )非獨立董事的議案》

得票數：925,925,380股，占出席本次股東大會(huì )有效表決權股份總數的99.9990%；

其中，中小股東（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況：

得票數：35,966,258股，占出席本次股東大會(huì )中小投資者所持有效表決權股份數的99.9737%；

表決結果：當選。

5.審議通過(guò)《關(guān)于選舉劉雪濤女士為公司第九屆董事會(huì )非獨立董事的議案》

得票數：925,925,574股，占出席本次股東大會(huì )有效表決權股份總數的99.9990%；

其中，中小股東（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況：

得票數：35,966,452股，占出席本次股東大會(huì )中小投資者所持有效表決權股份數的99.9742%；

表決結果：當選。

6.審議通過(guò)《關(guān)于選舉何清先生為公司第九屆董事會(huì )非獨立董事的議案》

得票數：925,924,380股，占出席本次股東大會(huì )有效表決權股份總數的99.9989%；

其中，中小股東（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況：

得票數：35,965,258股，占出席本次股東大會(huì )中小投資者所持有效表決權股份數的99.9709%；

表決結果：當選。

（二）逐項審議通過(guò)《關(guān)于選舉公司第九屆董事會(huì )獨立董事的議案》

會(huì )議采取累積投票的方式選舉周琪先生、李萍女士、張燎先生為公司第九屆董事會(huì )獨立董事，上述三位獨立董事任職資格和獨立性經(jīng)深圳證券交易所審核無(wú)異議，任期為自本次股東大會(huì )審議通過(guò)之日起三年。

具體表決情況如下：

1.審議通過(guò)《關(guān)于選舉周琪先生為公司第九屆董事會(huì )獨立董事的議案》

得票數：925,924,380股，占出席本次股東大會(huì )有效表決權股份總數的99.9989%；

其中，中小股東（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況：

得票數：35,965,258股，占出席本次股東大會(huì )中小投資者所持有效表決權股份數的99.9709%；

表決結果：當選。

2.審議通過(guò)《關(guān)于選舉李萍女士為公司第九屆董事會(huì )獨立董事的議案》

得票數：925,925,977股，占出席本次股東大會(huì )有效表決權股份總數的99.9990%；

其中，中小股東（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況：

得票數：35,966,855股，占出席本次股東大會(huì )中小投資者所持有效表決權股份數的99.9753%；

表決結果：當選。

3.審議通過(guò)《關(guān)于選舉張燎先生為公司第九屆董事會(huì )獨立董事的議案》

得票數：925,924,380股，占出席本次股東大會(huì )有效表決權股份總數的99.9989%；

其中，中小股東（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況：

得票數：35,965,258股，占出席本次股東大會(huì )中小投資者所持有效表決權股份數的99.9709%；

表決結果：當選。

（三）逐項審議通過(guò)《關(guān)于選舉公司第九屆監事會(huì )監事的議案》

會(huì )議采取累積投票的方式選舉張文忠先生、陶興榮先生為公司第九屆監事會(huì )監事，任期為自本次股東大會(huì )審議通過(guò)之日起三年。

具體表決情況如下：

1.審議通過(guò)《關(guān)于選舉張文忠先生為公司第九屆監事會(huì )監事的議案》

得票數：925,924,382股，占出席本次股東大會(huì )有效表決權股份總數的99.9989%；

其中，中小股東（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況：

得票數：35,965,260股，占出席本次股東大會(huì )中小投資者所持有效表決權股份數的99.9709%；

表決結果：當選。

2.審議通過(guò)《關(guān)于選舉陶興榮先生為公司第九屆監事會(huì )監事的議案》

總體表決情況：

得票數：925,924,382股，占出席本次股東大會(huì )有效表決權股份總數的99.9989%；

其中，中小股東（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況：

得票數：35,965,260股，占出席本次股東大會(huì )中小投資者所持有效表決權股份數的99.9709%；

表決結果：當選。

三、律師出具的法律意見(jiàn)

（一）律師事務(wù)所名稱(chēng)：廣東中元（中山）律師事務(wù)所

（二）律師：古勇、鄭建威

（三）結論性意見(jiàn)：公司2018年第1次臨時(shí)股東大會(huì )的召集、召開(kāi)，召集人和出席會(huì )議人員的主體資格以及表決程序、表決結果均符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會(huì )規則（2016年修訂）》等法律法規和規范性文件的要求以及《公司章程》的規定，本次股東大會(huì )通過(guò)的決議合法有效。

四、備查文件

（一）中山公用2018年第1次臨時(shí)股東大會(huì )決議；

（二）中山公用2018年第1次臨時(shí)股東大會(huì )法律意見(jiàn)書(shū)。

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

                                                                                               董事會(huì )

                                                                                              二〇一八年三月二十七日