證券代碼：000685                證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中山公用               公告編號：2018-029

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

第九屆監事會(huì )第二次會(huì )議決議公告

本公司及監事會(huì )全體成員保證公告內容的真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、監事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況

中山公用事業(yè)集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”） 第九屆監事會(huì )第二次會(huì )議于2018年4月19日（星期四）在公司六樓會(huì )議室以現場(chǎng)表決方式召開(kāi)，會(huì )議通知及文件已于2018年4月9日以電子郵件方式送達全體監事。本次出席會(huì )議的監事應到3人，實(shí)到2人，監事陶興榮先生因工作委托監事會(huì )主席曹暉女士代為行使表決權，會(huì )議由監事會(huì )主席曹暉女士主持。會(huì )議召開(kāi)符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定，會(huì )議合法、有效。

二、監事會(huì )會(huì )議審議情況

1、審議通過(guò)《2017年度監事會(huì )工作報告》

審議結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

該議案尚需提交年度股東大會(huì )審議。

2、審議通過(guò)《2017年度財務(wù)決算報告》

審議結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

該議案尚需提交年度股東大會(huì )審議。

3、審議通過(guò)《關(guān)于2017年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案的議案》

經(jīng)廣東正中珠江會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計， 2017年度公司合并利潤表歸屬于母公司所有者的凈利潤為1,066,931,157.38元。經(jīng)審計，2017年度母公司實(shí)現凈利潤為826,097,597.70元，根據《公司章程》按母公司凈利潤的10%，提取法定盈余公積金82,609,759.77元后，母公司本年未分配利潤為743,487,837.93 元，加上年初母公司未分配利潤3,864,121,828.72元，減去母公司分配的2016年度利潤295,022,270.20元后，2017年度母公司可供股東分配的利潤為4,312,587,396.45 元。

公司擬以2017年末總股本1,475,111,351 股為基數，向全體股東每10股派發(fā)現金股利人民幣2.2元（含稅），共計派發(fā)現金股利324,524,497.22元（含稅）。本次利潤分配后，母公司剩余未分配利潤3,988,062,899.23元結轉以后年度分配。本次不進(jìn)行資本公積轉增股本。

公司2017年度利潤分配方案經(jīng)年度股東大會(huì )審議通過(guò)后，將于該次股東大會(huì )審議通過(guò)之日起兩個(gè)月內實(shí)施。

審議結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

本議案尚需提交股東大會(huì )審議。

4、審議通過(guò)《關(guān)于<2017年年度報告>及其摘要的議案》

《2017年年度報告》及《2017年年度報告摘要》詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）。

審議結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

本議案尚需提交股東大會(huì )審議。

5、審議通過(guò)《2017年度內部控制自我評價(jià)報告》

《2017年度內部控制自我評價(jià)報告》及廣東正中珠江會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《2017年度內部控制審計報告》詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）。

審議結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

6、審議通過(guò)《2017年預算執行和2018年度財務(wù)預算報告》

審議結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

7、審議通過(guò)《關(guān)于公司會(huì )計政策變更的議案》

《關(guān)于會(huì )計政策變更的公告》詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）。

審議結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

三、備查文件

第九屆監事會(huì )第二次會(huì )議決議。

特此公告。

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

                                                                                              監事會(huì )

                                                                                               二〇一八年四月十九日