證券代碼：000685         證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中山公用          編號：2019-049

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

2019年第6次臨時(shí)董事會(huì )決議公告

本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容的真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況

中山公用事業(yè)集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）2019年第6次臨時(shí)董事會(huì )會(huì )議于2019年6月17日（星期一）以通訊表決的方式召開(kāi)，會(huì )議通知及文件已于2019年6月12日以電子郵件方式送達各董事，本次出席會(huì )議的董事應到8人，實(shí)到8人，會(huì )議由副董事長(cháng)蘇斌先生主持。會(huì )議召開(kāi)符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定，會(huì )議合法、有效。

二、董事會(huì )會(huì )議審議情況

1、審議通過(guò)《關(guān)于子公司申請銀行項目貸款的議案》

為滿(mǎn)足公司控股子公司公用環(huán)境發(fā)展（江門(mén)）有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公用環(huán)境”）新會(huì )區會(huì )城街道等四鎮農村生活污水處理設施建設資金需要，同意公用環(huán)境向興業(yè)銀行股份有限公司江門(mén)分行申請2億元項目貸款，期限不超過(guò)16年。授權公司經(jīng)營(yíng)管理層負責辦理上述貸款事宜。

《關(guān)于子公司申請銀行項目貸款的公告》詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）。

審議結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

2、審議通過(guò)《關(guān)于以自有閑置資金進(jìn)行委托理財的議案》

同意公司及控股子公司利用自有閑置資金在總額不超過(guò)人民幣7億元內，且每筆金額不超過(guò)人民幣3億元的額度內滾動(dòng)購買(mǎi)保本型銀行理財產(chǎn)品，單筆理財期限不超過(guò)12個(gè)月，上述理財額度可循環(huán)使用，每筆產(chǎn)品購買(mǎi)金額和期限將根據閑置資金情況具體確定。董事會(huì )授權公司經(jīng)營(yíng)層辦理上述理財事宜，授權期限為公司董事會(huì )決議通過(guò)之日起一年以?xún)扔行А?/span>公司獨立董事對此事項已發(fā)表了明確同意的獨立意見(jiàn)。

《關(guān)于以自有閑置資金進(jìn)行委托理財的公告》及《獨立董事關(guān)于以自有閑置資金進(jìn)行委托理財的獨立意見(jiàn)》詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）。

審議結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

三、備查文件

1、2019年第6次臨時(shí)董事會(huì )決議；

2、獨立董事關(guān)于以自有閑置資金進(jìn)行委托理財的獨立意見(jiàn)。

特此公告。

中山公用事業(yè)集團股份有限公司 

                                                                                              董事會(huì )  

                                                                                             二〇一九年六月十七日