證券代碼：000685          證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中山公用        公告編號：2019-060

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

關(guān)于選聘2019年年審會(huì )計師事務(wù)所事項的公告

本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容的真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

中山公用事業(yè)集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2019年7月19日召開(kāi)了2019年第9次臨時(shí)董事會(huì )會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于選聘2019年年審會(huì )計師事務(wù)所的議案》等議案。關(guān)于選聘2019年年審會(huì )計師事務(wù)所的事項具體如下：

一、公司歷年聘任會(huì )計師事務(wù)所的情況

公司自上市以來(lái)，一直聘請廣東正中珠江會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）（簡(jiǎn)稱(chēng)“正中珠江”）作為公司年度財務(wù)和內控審計機構。2019 年5月14日，公司股東大會(huì )審議未通過(guò)《關(guān)于續聘廣東正中珠江會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）（簡(jiǎn)稱(chēng)“正中珠江”）為公司2019年度財務(wù)審計機構及內控審計機構的議案》，公司需重新選聘會(huì )計師事務(wù)所為公司提供財務(wù)和內控審計服務(wù)。

二、公司聘任2019年度年審會(huì )計師事務(wù)所的程序說(shuō)明

根據相關(guān)規定和公司制度要求，結合公司的實(shí)際情況，考慮上市公司審計服務(wù)的專(zhuān)業(yè)性，公司決定采用邀請招標方式選聘2019年度年審會(huì )計師事務(wù)所，招標結果由經(jīng)營(yíng)管理層確認后，經(jīng)公司董事會(huì )審計委員會(huì )審議同意，提交董事會(huì )審議通過(guò)后，再提交公司股東大會(huì )審議批準后正式聘任，聘期一年。

1、資質(zhì)要求

具備會(huì )計師事務(wù)所執業(yè)資質(zhì)和證券期貨從業(yè)資格，熟悉上市公司審計業(yè)務(wù)，具有為上市公司提供審計服務(wù)的專(zhuān)業(yè)能力和豐富經(jīng)驗。

2、審計費用

公司2019年度審計費用依照市場(chǎng)公允合理的定價(jià)原則，參照公司2018年度審計費用，根據邀請招標實(shí)際情況確定。

3、相關(guān)授權

提請董事會(huì )授權經(jīng)營(yíng)管理層按照公司邀請招標的規定進(jìn)行招標，招標結果由經(jīng)營(yíng)管理層確認后，經(jīng)公司董事會(huì )審計委員會(huì )審議同意，提交董事會(huì )審議通過(guò)后，再提請股東大會(huì )審議，待股東大會(huì )審議批準后正式聘任，聘期一年。以后年度根據會(huì )計師事務(wù)所的年度審計評價(jià)結果，由公司董事會(huì )和股東大會(huì )審議是否續聘。

三、獨立董事意見(jiàn)

根據相關(guān)規定和公司制度要求，同時(shí)考慮上市公司審計服務(wù)的專(zhuān)業(yè)性，同意公司就2019年年審會(huì )計師事務(wù)所的聘任采用邀請招標方式進(jìn)行選聘。同意授權公司經(jīng)營(yíng)管理層按照公司邀請招標的規定進(jìn)行招標，招標結果由經(jīng)營(yíng)管理層確認后，經(jīng)公司董事會(huì )審計委員會(huì )審議后，提交董事會(huì )審議通過(guò)后，提請股東大會(huì )審議，待股東大會(huì )審議批準后正式聘任，聘期一年。

四、備查文件

1、2019年第9次臨時(shí)董事會(huì )決議；

2、獨立董事關(guān)于選聘2019年年審會(huì )計師事務(wù)所事項的獨立意見(jiàn)。

特此公告。

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

                                                    董事會(huì )

二〇一九年七月十九日