證券代碼：000685          證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中山公用         公告編號：2020-040

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

2020年第6次臨時(shí)董事會(huì )決議公告

本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容的真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況

中山公用事業(yè)集團股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”) 2020年第6次臨時(shí)董事會(huì )會(huì )議于2020年7月3日（星期五）上午11點(diǎn)，在公司六樓會(huì )議室，以現場(chǎng)會(huì )議結合通訊表決的方式召開(kāi)。會(huì )議通知及文件已于2020年7月1日以電子郵件方式送達各董事、監事及高級管理人員，全體董事簽署了關(guān)于同意豁免2020年第6次臨時(shí)董事會(huì )會(huì )議通知時(shí)間的意見(jiàn)。出席會(huì )議的董事應到8人，實(shí)到8人。會(huì )議由副董事長(cháng)魏軍鋒先生主持。會(huì )議符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定，會(huì )議合法、有效。 

二、董事會(huì )會(huì )議審議情況

1、審議通過(guò)《關(guān)于擬注冊發(fā)行超短期融資券和中期票據的議案》

為拓寬公司融資渠道，優(yōu)化負債結構，降低融資成本，同意公司向中國銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì )申請注冊發(fā)行總額度不超過(guò)（含）人民幣20億元的超短期融資券和總額度不超過(guò)（含）人民幣20億元的中期票據。

本議案尚需提交股東大會(huì )審議。

具體詳情請見(jiàn)與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關(guān)于擬注冊發(fā)行超短期融資券和中期票據的公告》。

審議結果：8票同意，0票反對，0票棄權。

2、審議通過(guò)《關(guān)于重新審議為中通京西水務(wù)有限公司提供融資擔保事項的議案》

為順利完成北京市門(mén)頭溝區農村鄉鎮污水處理項目建設，中通京西水務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“京西水務(wù)”）向中國工商銀行股份有限公司北京門(mén)頭溝支行申請總額不超過(guò)4,895萬(wàn)元的貸款。同意由公司提供全額全程連帶責任保證擔保，京西水務(wù)追加項目收費權質(zhì)押。同意授權公司副董事長(cháng)按照公司的實(shí)際業(yè)務(wù)需要與債權人簽署相關(guān)擔保合同或其他契約性法律文件。

獨立董事發(fā)表了明確同意的獨立意見(jiàn)。鑒于京西水務(wù)經(jīng)審計后的2019年12月31日資產(chǎn)負債率超過(guò)70%，本次擔保事項尚需提交公司股東大會(huì )審議。

具體詳情請見(jiàn)與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng) （http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關(guān)于重新審議為中通京西水務(wù)有限公司提供融資擔保事項的公告》、《獨立董事關(guān)于重新審議為中通京西水務(wù)有限公司提供融資擔保事項的獨立意見(jiàn)》。

審議結果：8票同意，0票反對，0票棄權。

3、審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)2020年第1次臨時(shí)股東大會(huì )的議案》

公司定于2020年7月20日（星期一）下午3點(diǎn)在中山市興中道18號財興大廈北座六樓會(huì )議室召開(kāi)公司2020年第1次臨時(shí)股東大會(huì )。

具體詳情請見(jiàn)與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng) （http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關(guān)于召開(kāi)2020年第1次臨時(shí)股東大會(huì )的通知》。

審議結果：8票同意，0票反對，0票棄權。

三、備查文件

1、2020年第6次臨時(shí)董事會(huì )決議；

2、獨立董事關(guān)于重新審議為中通京西水務(wù)有限公司提供融資擔保事項的獨立意見(jiàn)。

特此公告。

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

                                                          董事會(huì )

                                                   二〇二〇年七月三日