證券代碼：000685          證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中山公用         公告編號：2020-054

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

第九屆董事會(huì )第十二次會(huì )議決議公告

本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容的真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況

中山公用事業(yè)集團股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)第九屆董事會(huì )第十二次會(huì )議于2020年8月27日（星期四）以通訊表決的方式召開(kāi)，會(huì )議通知及文件已于2020年8月17日以電子郵件方式送達各董事、監事及高級管理人員。出席會(huì )議的董事應到8人，實(shí)到8人。會(huì )議由副董事長(cháng)魏軍鋒先生主持。會(huì )議符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定，會(huì )議合法、有效。

二、董事會(huì )會(huì )議審議情況

1、審議通過(guò)《關(guān)于<2020年半年度報告>及摘要的議案》

《2020年半年度報告》及《2020年半年度報告摘要》詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）。

審議結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

2、審議通過(guò)《關(guān)于<2020年半年度募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項報告>的議案》

具體內容請見(jiàn)與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關(guān)于2020年半年度募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項報告》。

審議結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

3、審議通過(guò)《關(guān)于向四家銀行申請授信額度的議案》

為滿(mǎn)足公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及相關(guān)項目建設、投資并購等資金需求，同時(shí)為拓寬更多融資渠道、降低公司融資成本，公司（含合并報表范圍內全資、控股子公司）分別向農業(yè)銀行中山分行、工商銀行中山分行、浦發(fā)銀行中山分行以及廣發(fā)銀行中山分行申請10.8億元、5億元、4.5億元以及5億元的銀行授信額度。公司管理層將根據實(shí)際業(yè)務(wù)需要、銀行授信情況、融資期限、擔保方式、保證金比例、貸款利率等擇優(yōu)選擇信貸銀行并確定具體融資方案。此次授信有效期為本議案經(jīng)董事會(huì )審議通過(guò)之日起一年。

董事會(huì )授權公司經(jīng)營(yíng)管理層在上述授信額度、用途范圍及授信有效期內行使具體決策權。

審議結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

4、審議通過(guò)《關(guān)于中山市南朗市場(chǎng)管理有限公司減資的議案》

根據公司控股子公司中山市南朗市場(chǎng)管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“南朗市場(chǎng)公司”）的另一股東要求，結合南朗市場(chǎng)公司經(jīng)營(yíng)規劃，經(jīng)股東雙方協(xié)商并一致同意，南朗市場(chǎng)公司注冊資本由1,000萬(wàn)元減少至500萬(wàn)元，雙方股東同步減資。減資前后，各股東出資額及出資比例詳見(jiàn)下表：

單位：萬(wàn)元

本次減資完成后, 公司仍持有南朗市場(chǎng)公司51%股權，南朗市場(chǎng)公司仍為公司的控股子公司，本次南朗市場(chǎng)公司減資不會(huì )對公司的財務(wù)情況和經(jīng)營(yíng)情況產(chǎn)生重大影響。

審議結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

5、審議通過(guò)《關(guān)于板芙鎮政府征收板芙市場(chǎng)土地的議案》

因國道105線(xiàn)改建工程需要，中山市板芙鎮政府計劃征收公司名下的板芙市場(chǎng)門(mén)前至道路旁的部分土地物業(yè)。為保障板芙市場(chǎng)日常經(jīng)營(yíng)及安全需要，經(jīng)雙方溝通協(xié)商，確定征收面積為1,146.2平方米，占板芙市場(chǎng)土地面積的10.13%，為板芙市場(chǎng)門(mén)前停車(chē)場(chǎng)及道路部分用地。

根據廣東國眾聯(lián)行資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價(jià)規劃咨詢(xún)有限公司出具的《土地及地上附著(zhù)物評估明細表》，本次征收補償款總計6,439,872.00元。板芙鎮政府同意，若在限期內完成協(xié)議簽訂和土地交付工作的，則可獲得補償款8%的額外獎勵，即515,189.76元。上述補償款和獎勵合計總金額為6,955,061.76元。

本次土地征收為政府行為，是配合國道擴建，支持政府民生工程，有利于公司提高社會(huì )效益，加強公司與地方政府的合作關(guān)系。本次交易需按土地管理部門(mén)的要求完善土地交割及辦理新不動(dòng)產(chǎn)權證相關(guān)手續，完成辦證時(shí)間存在不確定性。

本次土地被征收后，停車(chē)場(chǎng)將重新規劃，合理利用空間，預計仍能滿(mǎn)足消費者的停車(chē)需求，對市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)影響不大。

本議案尚需按照中山市國資監管相關(guān)規定履行報批程序。

審議結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

三、備查文件

1.第九屆董事會(huì )第十二次會(huì )議決議；

2.《關(guān)于配合國道G105線(xiàn)中山沙朗至古鶴段改建工程土地征收的函》；

3.《土地及地上附著(zhù)物評估明細表》（粵國眾聯(lián)估字[2020]ZS-CQ06019號）。

特此公告。

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

                                                  董事會(huì )

                                                  二〇二〇年八月二十七日