證券代碼：000685                證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中山公用                公告編號：2021-002

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

2021年第1次臨時(shí)股東大會(huì )決議公告

本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1.本次股東大會(huì )沒(méi)有出現否決議案的情形。

2.本次股東大會(huì )不存在涉及變更以往股東大會(huì )已通過(guò)的決議。

一、會(huì )議召開(kāi)和出席情況

（一）會(huì )議召開(kāi)情況

1、會(huì )議召開(kāi)的時(shí)間：

（1）現場(chǎng)會(huì )議：2021年1月19日（星期二）下午3:30開(kāi)始；

（2）網(wǎng)絡(luò )投票：網(wǎng)絡(luò )投票系統包括深圳證券交易所交易系統和互聯(lián)網(wǎng)投票系統（網(wǎng)址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通過(guò)交易系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票的時(shí)間為2021年1月19日（星期二）9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票的時(shí)間為2021年1月19日（星期二）上午9:15-下午3:00期間的任意時(shí)間。

2、會(huì )議召開(kāi)的地點(diǎn)：中山市興中道18號財興大廈北座六樓會(huì )議室。

3、會(huì )議表決的方式：采用現場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式。

4、會(huì )議的召集人：中山公用事業(yè)集團股份有限公司董事會(huì )。

5、會(huì )議的主持人：公司董事長(cháng)郭敬誼。

6、本次股東大會(huì )會(huì )議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件和公司章程的規定。

（二）會(huì )議出席情況

1、股東及股東授權代表出席總體情況

出席本次股東大會(huì )現場(chǎng)會(huì )議及網(wǎng)絡(luò )投票的股東及股東代表共23人，代表有表決權的股份數額919,449,269股，占公司總股份數的62.3308%。

2、現場(chǎng)會(huì )議出席情況

出席本次現場(chǎng)會(huì )議的股東及股東授權委托代表共6人，代表本公司股份數共914,728,164股，占本公司有表決權股份總數的62.0108%。

3、網(wǎng)絡(luò )投票情況

通過(guò)網(wǎng)絡(luò )投票出席會(huì )議的股東共17人，代表本公司股份數共4,721,105股，占本公司有表決權股份總數的0.3201%。

4、持有公司5%以下股份的股東出席情況

出席本次會(huì )議持有公司5%以下股份的股東和股東授權代表21人，代表有表決權股份29,476,513股，占公司有表決權股份總數的1.9983%。

5、公司部分董事、監事及董事會(huì )秘書(shū)出席了本次股東大會(huì )；公司部分高級管理人員列席了本次股東大會(huì ),廣東保信律師事務(wù)所律師列席本次股東大會(huì )并出具了法律意見(jiàn)。 

二、議案審議表決情況

本次股東大會(huì )議案采用現場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò )投票表決相結合的表決方式，會(huì )議審議了以下議案：

審議《關(guān)于為中通和城水務(wù)（北京）有限公司提供融資擔保的議案》

總體表決情況：

同意918,600,396股，占出席會(huì )議表決權股份數的99.9077%；

反對411,973股，占出席會(huì )議表決權股份數的0.0448%；

棄權436,900股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會(huì )議表決權股份數的0.0475%。

其中，中小股東（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況：

同意28,627,640股，占出席會(huì )議中小投資者所持表決權股份數的97.1202%；

反對411,973股，占出席會(huì )議中小投資者所持表決權股份數的1.3976%；

棄權436,900股（其中，因未投票默認棄權0股）, 占出席會(huì )議中小投資者所持表決權股份數的1.4822%。

表決結果：上述議案同意股數占出席會(huì )議股東所持有效表決權股份總數的1/2以上，議案審議通過(guò)。

三、律師出具的法律意見(jiàn)

（一）律師事務(wù)所名稱(chēng)：廣東保信律師事務(wù)所

（二）律師：楊駿鍇、蘇燕顏

（三）結論性意見(jiàn)：本次股東大會(huì )的召集和召開(kāi)程序、召集人資格、出席會(huì )議人員資格、會(huì )議表決程序及表決結果等事宜，均符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會(huì )規則》等法律、法規、規章和其他規范性文件及《公司章程》的有關(guān)規定，表決結果合法有效。

四、備查文件

（一）中山公用事業(yè)集團股份有限公司2021年第1次臨時(shí)股東大會(huì )決議；

（二）中山公用事業(yè)集團股份有限公司2021年第1次臨時(shí)股東大會(huì )法律意見(jiàn)書(shū)。

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

                                                                                              董事會(huì )

                                                                                             二〇二一年一月十九日