證券代碼：000685          證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中山公用          編號：2021-043

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

第九屆董事會(huì )2021年第4次臨時(shí)會(huì )議

決議公告

本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容的真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況

中山公用事業(yè)集團股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)第九屆董事會(huì )2021年第4次臨時(shí)會(huì )議于2021年7月21日（星期三）以通訊表決的方式召開(kāi)，會(huì )議通知及文件已于2021年7月16日以電子郵件方式送達各董事、監事及高級管理人員。本次出席會(huì )議的董事應到8人，實(shí)到8人，會(huì )議由董事長(cháng)郭敬誼先生主持。會(huì )議符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定，會(huì )議合法、有效。

二、董事會(huì )會(huì )議審議情況

審議通過(guò)《關(guān)于向四家銀行申請授信額度的議案》

為確保公司運營(yíng)管理、項目建設和業(yè)務(wù)拓展等資金需求，拓寬融資渠道和降低融資成本，公司（含合并報表范圍內全資、控股子公司）分別向建設銀行中山分行、興業(yè)銀行中山分行、農業(yè)銀行中山分行及交通銀行中山分行申請總額不超過(guò)人民幣32.8億元的銀行授信額度（以各家銀行實(shí)際審批的授信額度及期限為準），用途包括但不限于流動(dòng)資金貸款、長(cháng)期貸款、并購貸款、開(kāi)立票據及信用證、開(kāi)立保函等各類(lèi)信貸業(yè)務(wù)。該批授信不涉及第三方擔保。

公司將根據實(shí)際業(yè)務(wù)需要、銀行授信情況、融資期限、擔保方式、保證金比例、貸款利率等擇優(yōu)選擇信貸銀行并確定具體融資方案。公司董事會(huì )授權公司經(jīng)營(yíng)管理層在上述授信額度、用途范圍及授信有效期內負責辦理一切融資事宜，并同意公司法定代表人或其代理人代表公司簽署一切與之相關(guān)的法律文件。授權有效期自本議案審議通過(guò)之日起兩年。

審議結果：8票同意，0票反對，0票棄權。

三、備查文件

第九屆董事會(huì )2021年第4次臨時(shí)會(huì )議決議。

特此公告。

中山公用事業(yè)集團股份有限公司 

                                           董事會(huì )  

                                           二〇二一年七月二十一日