證券代碼：000685          證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中山公用          編號：2021-047

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

第九屆董事會(huì )2021年第5次臨時(shí)會(huì )議

決議公告

本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容的真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況

中山公用事業(yè)集團股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“中山公用”)第九屆董事會(huì )2021年第5次臨時(shí)會(huì )議于2021年8月6日（星期五）以通訊表決的方式召開(kāi)，會(huì )議通知已于2021年8月3日以電子郵件方式、電話(huà)通知等方式發(fā)出。本次出席會(huì )議的董事應到8人，實(shí)到8人，會(huì )議由董事長(cháng)郭敬誼先生主持。會(huì )議通知及召開(kāi)程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定。

二、董事會(huì )會(huì )議審議情況

1、審議通過(guò)《關(guān)于<中山公用2021-2026年發(fā)展戰略規劃綱要>的議案》

該議案已經(jīng)由董事會(huì )戰略委員會(huì )對《中山公用2021-2026年發(fā)展戰略規劃綱要》進(jìn)行審議并形成了一致通過(guò)的意見(jiàn)。

具體內容詳見(jiàn)登載于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）的《中山公用2021-2026年發(fā)展戰略規劃綱要》。

董事會(huì )審議結果：8票同意，0票反對，0票棄權。

2、審議通過(guò)《關(guān)于中山公用組織架構調整方案的議案》

為進(jìn)一步提升組織效能和綜合營(yíng)運水平，更好地保障公司2021-2026年發(fā)展戰略規劃的落地實(shí)施，經(jīng)公司黨委會(huì )、總經(jīng)室認真研究，董事會(huì )審議通過(guò)，對公司組織結構進(jìn)行調整，調整后的公司組織架構圖詳見(jiàn)附件。

董事會(huì )審議結果：8票同意，0票反對，0票棄權。

3、審議通過(guò)《關(guān)于<中山公用2021年、2022至2024年經(jīng)營(yíng)目標及激勵原則>的議案》

為細化落實(shí)集團新的戰略目標，推動(dòng)公司建設一流生態(tài)環(huán)保企業(yè)，提升存量業(yè)務(wù)的運營(yíng)效率、積極開(kāi)拓增量業(yè)務(wù)，激勵經(jīng)營(yíng)層帶領(lǐng)全體員工努力完成最終的戰略目標，特制定《中山公用2021年、2022至2024年經(jīng)營(yíng)考核目標及激勵原則》。

該議案已經(jīng)由董事會(huì )薪酬與考核委員會(huì )對《中山公用2021年、2022至2024年經(jīng)營(yíng)目標及激勵原則》進(jìn)行審議并形成了一致通過(guò)的意見(jiàn)。

董事會(huì )審議結果：8票同意，0票反對，0票棄權。

三、備查文件

1、第九屆董事會(huì )2021年第5次臨時(shí)會(huì )議決議；

2、第九屆董事會(huì )戰略委員會(huì )2021年第二次會(huì )議決議；

3、第九屆董事會(huì )薪酬與考核委員會(huì )2021年第二次會(huì )議決議。

特此公告。

中山公用事業(yè)集團股份有限公司 

                                           董事會(huì )  

                                            二〇二一年八月六日

附件：

調整后的公司組織架構圖