證券代碼：000685           證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中山公用           公告編號：2022-020

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

第十屆董事會(huì )2022年第4次臨時(shí)會(huì )議決議公告

本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容的真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況

中山公用事業(yè)集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第十屆董事會(huì )2022年第4次臨時(shí)會(huì )議于2022年3月25日（星期五）以通訊表決的方式召開(kāi)，會(huì )議由董事長(cháng)郭敬誼先生主持。會(huì )議通知已于2022年3月22日以電子郵件方式發(fā)出。本次出席會(huì )議的董事應到8人，實(shí)到8人。會(huì )議召開(kāi)程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定，會(huì )議合法、有效。

二、董事會(huì )會(huì )議審議情況

審議通過(guò)《關(guān)于向國開(kāi)行廣東省分行申請項目貸款的議案》

為順利推進(jìn)中山市珍家山污水處理有限公司二期擴建工程和中山市污水處理有限公司三期擴建工程的項目建設，保障項目建設資金需求，公司向國家開(kāi)發(fā)銀行廣東省分行或由其作為牽頭人的銀團申請兩大污水處理廠(chǎng)擴建工程項目貸款，授信額度不超過(guò)12億元。具體情況如下：

1.用于中山市珍家山污水處理有限公司二期擴建工程的中長(cháng)期貸款授信額度不超過(guò)4億元，由公司和中山市珍家山污水處理有限公司作為共同借款人，貸款期限不超過(guò)25年，信用結構為免擔保。

2.用于中山市污水處理有限公司三期擴建工程的中長(cháng)期貸款授信額度不超過(guò)8億元，由公司和中山市污水處理有限公司作為共同借款人，貸款期限不超過(guò)25年，信用結構為免擔保。

上述兩大污水處理廠(chǎng)擴建工程項目的貸款金額、貸款期限根據公司的實(shí)際需求確定，貸款利率根據放款時(shí)市場(chǎng)利率確定。

董事會(huì )授權公司經(jīng)營(yíng)管理層負責辦理上述貸款事宜，法定代表人或其授權人代表公司簽署相關(guān)協(xié)議。

審議結果：8票同意，0票反對，0票棄權。

三、備查文件

第十屆董事會(huì )2022年第4次臨時(shí)會(huì )議決議。

特此公告。

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

                                                 董事會(huì )

                                                  二〇二二年三月二十五日