證券代碼：000685           證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中山公用           公告編號：2022-045

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

第十屆董事會(huì )2022年第5次臨時(shí)會(huì )議決議公告

本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容的真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況

中山公用事業(yè)集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第十屆董事會(huì )2022年第5次臨時(shí)會(huì )議于2022年6月23日（星期四）以通訊表決的方式召開(kāi)，會(huì )議由董事長(cháng)郭敬誼先生主持。會(huì )議通知已于2022年6月21日以電子郵件方式發(fā)出，全體董事簽署了關(guān)于同意豁免2022年第5次臨時(shí)董事會(huì )會(huì )議通知時(shí)間的意見(jiàn)。本次出席會(huì )議的董事應到9人，實(shí)到9人。會(huì )議召開(kāi)程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定，會(huì )議合法、有效。

二、董事會(huì )會(huì )議審議情況

1、審議通過(guò)《關(guān)于以集中競價(jià)方式回購公司股份方案的議案》

公司將使用不低于人民幣7,571.88萬(wàn)元（含）且不超過(guò)人民幣15,133.5萬(wàn)元（含）的自有資金，以集中競價(jià)交易方式回購部分公司已發(fā)行的A股社會(huì )公眾股份，擬用于公司未來(lái)實(shí)施員工持股計劃或股權激勵計劃。本次回購股份的數量不超過(guò)1,475萬(wàn)股，即不超過(guò)本公司當前總股本的1%，回購價(jià)格不超過(guò)人民幣10.26元/股（含）。具體回購金額以回購期滿(mǎn)時(shí)實(shí)際回購金額為準。本次回購股份期限為自股東大會(huì )審議通過(guò)之日起12個(gè)月內。

詳細內容請見(jiàn)與本公告同日在《證券時(shí)報》、《中國證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關(guān)于以集中競價(jià)方式回購公司股份方案的公告》。

審議結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

本議案尚需提交股東大會(huì )審議

2、審議通過(guò)《關(guān)于購置總部大廈的議案》

隨著(zhù)公司發(fā)展戰略逐步落地，公司發(fā)展規模不斷擴大，公司人員規模、業(yè)務(wù)領(lǐng)域也隨之增加，現有的辦公場(chǎng)所已無(wú)法滿(mǎn)足公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要。隨著(zhù)大灣區發(fā)展的日益成熟，中山作為大灣區的幾何地理中心，其地理位置優(yōu)勢愈發(fā)凸顯，結合公司實(shí)際從長(cháng)遠發(fā)展考慮，公司董事會(huì )授權經(jīng)營(yíng)管理層以不超過(guò)5.67億元的價(jià)格購置廣東省中山市翠亨新區揚帆路8號萬(wàn)濱萬(wàn)潮廣場(chǎng)二期項目部分物業(yè)并辦理購置資產(chǎn)的相關(guān)事宜。

詳細內容請見(jiàn)與本公告同日在《證券時(shí)報》、《中國證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關(guān)于購置總部大廈的公告》。

審議結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

3、審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)2022年第2次臨時(shí)股東大會(huì )的議案》

公司定于2022年7月11日（星期一）15:00在中山市興中道18號財興大廈北座六樓會(huì )議室召開(kāi)公司2022年第2次臨時(shí)股東大會(huì )，具體詳情請見(jiàn)與本公告同日在《證券時(shí)報》、《中國證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關(guān)于召開(kāi)2022 年第2次臨時(shí)股東大會(huì )的通知》。

審議結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

三、備查文件

1、第十屆董事會(huì )2022年第5次臨時(shí)會(huì )議決議；

2、獨立董事關(guān)于第十屆董事會(huì )2022年第5次臨時(shí)會(huì )議相關(guān)事項的獨立意見(jiàn)。

特此公告。

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

                                                 董事會(huì )

                                                  二〇二二年六月二十三日