證券代碼：000685          證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中山公用         公告編號：2022-061

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

第十屆董事會(huì )第五次會(huì )議決議公告

本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容的真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況

中山公用事業(yè)集團股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)第十屆董事會(huì )第五次會(huì )議于2022年8月29日（星期一）以現場(chǎng)會(huì )議結合通訊表決的方式召開(kāi)，會(huì )議由董事長(cháng)郭敬誼先生主持。會(huì )議通知已于2022年8月19日以電子郵件方式發(fā)出。本次出席會(huì )議的董事應到9人，實(shí)到8人，董事溫振明先生因工作原因委托董事黃著(zhù)文先生代為行使表決權，其中非獨立董事魏軍鋒先生、操宇先生，獨立董事張燎先生、華強女士、呂慧先生、駱建華先生以通訊表決方式出席會(huì )議。會(huì )議通知及召開(kāi)程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定。會(huì )議決議如下：

二、董事會(huì )會(huì )議審議情況

1、審議通過(guò)《關(guān)于<2022年半年度報告>及摘要的議案》

經(jīng)審核，董事會(huì )認為：公司《2022年半年度報告》及《2022年半年度報告摘要》嚴格按照中國證監會(huì )和深圳證券交易所的相關(guān)文件規定編制，真實(shí)、準確、完整地反映了公司2022年半年度的經(jīng)營(yíng)情況，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

《2022年半年度報告》及《2022年半年度報告摘要》詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）。

審議結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

2、審議通過(guò)《關(guān)于<2022年半年度募集資金存放及使用情況的專(zhuān)項報告>的議案》

董事會(huì )認為公司2022年半年度募集資金的存放與使用符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等規定的要求，如實(shí)反映了公司2022 年半年度募集資金實(shí)際存放與使用情況，不存在募集資金存放與使用違規的情形。

公司獨立董事對上述議案事項發(fā)表了明確同意的獨立意見(jiàn)。

具體內容請見(jiàn)與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關(guān)于2022年半年度募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項報告》及相關(guān)獨立董事意見(jiàn)。

審議結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

三、備查文件

1.第十屆董事會(huì )第五次會(huì )議決議；

2.獨立董事關(guān)于第十屆董事會(huì )第五次會(huì )議相關(guān)事項的專(zhuān)項說(shuō)明及獨立意見(jiàn)。

特此公告。

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

                                                          董事會(huì )

                                                   二〇二二年八月二十九日