證券代碼：000685            證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中山公用           公告編號：2022-090

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

第十屆董事會(huì )2022年第9次臨時(shí)會(huì )議決議公告

本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容的真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況

中山公用事業(yè)集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第十屆董事會(huì )2022年第9次臨時(shí)會(huì )議于2022年12月1日（星期四）以通訊表決的方式召開(kāi)，會(huì )議由董事長(cháng)郭敬誼先生主持。會(huì )議通知已于2022年11月30日以電子郵件方式發(fā)出，全體董事簽署了關(guān)于同意豁免第十屆董事會(huì )2022年第9次臨時(shí)會(huì )議通知時(shí)間的意見(jiàn)，本次出席會(huì )議的董事應到7人，實(shí)到7人。會(huì )議通知及召開(kāi)程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定，會(huì )議合法、有效。

二、董事會(huì )會(huì )議審議情況

1.審議通過(guò)《關(guān)于補選第十屆董事會(huì )非獨立董事的議案》

鑒于近日公司董事離職的情況，為完善法人治理結構，根據《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規定，經(jīng)提名委員會(huì )審查，現擬提請董事會(huì )審議補選李宏先生、余錦先生為公司第十屆董事會(huì )非獨立董事，任期為董事會(huì )審議通過(guò)之日起至第十屆董事會(huì )期滿(mǎn)。

公司董事會(huì )中兼任公司高級管理人員以及由職工代表?yè)蔚亩氯藬悼傆嫴怀^(guò)公司董事總數的二分之一。

公司獨立董事對此事項已發(fā)表了明確同意的獨立意見(jiàn)。

詳細內容請見(jiàn)與本公告同日在《證券時(shí)報》、《中國證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關(guān)于部分董事人員變更的公告》（公告編號：2022-091）

審議結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

本議案尚需提交股東大會(huì )審議。

2.審議通過(guò)《關(guān)于調整董事會(huì )專(zhuān)門(mén)委員會(huì )委員的議案》

鑒于公司董事會(huì )補選部分非獨立董事，提名李宏先生、余錦先生為公司第十屆董事會(huì )非獨立董事候選人。公司董事會(huì )同意上述候選人在經(jīng)股東大會(huì )選舉當選后，調整公司第十屆董事會(huì )下屬專(zhuān)門(mén)委員會(huì )成員，具體如下：

上述董事會(huì )各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )委員，任期自候選人經(jīng)股東大會(huì )審議通過(guò)之日起至公司第十屆董事會(huì )屆滿(mǎn)之日止。

審議結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

3. 審議通過(guò)《關(guān)于聘任陳曉鴻先生為公司副總經(jīng)理、財務(wù)負責人的議案》

同意聘任陳曉鴻先生為公司副總經(jīng)理、財務(wù)負責人，任期為董事會(huì )審議通過(guò)之日起至第十屆董事會(huì )期滿(mǎn)。

公司獨立董事對此事項已發(fā)表了明確同意的獨立意見(jiàn)。

詳細內容請見(jiàn)與本公告同日在《證券時(shí)報》、《中國證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關(guān)于變更高級管理人員的公告》（公告編號：2022-092）。

審議結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

4.審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)2022年第4次臨時(shí)股東大會(huì )的議案》

公司定于2022年12月20日（星期二）15:00在中山市興中道18號財興大廈北座六樓會(huì )議室召開(kāi)公司2022年第4次臨時(shí)股東大會(huì )，具體詳情請見(jiàn)與本公告同日在《證券時(shí)報》、《中國證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關(guān)于召開(kāi)2022年第4次臨時(shí)股東大會(huì )的通知》（公告編號：2022-093）。

審議結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

三、備查文件

1.第十屆董事會(huì )2022年第9次臨時(shí)會(huì )議決議；

2.獨立董事關(guān)于第十屆董事會(huì )2022年第9次臨時(shí)會(huì )議相關(guān)事項的獨立意見(jiàn)。

特此公告。

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

                                               董事會(huì )

                                              二〇二二年十二月一日