證券代碼：000685            證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中山公用             公告編號：2022-102

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

第十屆董事會(huì )2022年第10次臨時(shí)會(huì )議決議公告

本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容的真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況

中山公用事業(yè)集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第十屆董事會(huì )2022年第10次臨時(shí)會(huì )議于2022年12月29日（星期四）以通訊表決的方式召開(kāi)，會(huì )議由董事長(cháng)郭敬誼先生主持。會(huì )議通知已于2022年12月28日以電子郵件方式發(fā)出，全體董事簽署了關(guān)于同意豁免第十屆董事會(huì )2022年第10次臨時(shí)會(huì )議通知時(shí)間的意見(jiàn)。本次出席會(huì )議的董事應到9人，實(shí)到9人。會(huì )議召開(kāi)程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定，會(huì )議合法、有效。

二、董事會(huì )會(huì )議審議情況

1.審議通過(guò)《關(guān)于中山公用2021年度經(jīng)營(yíng)績(jì)效考核執行結果的議案》

最終績(jì)效考核得分根據《2021年度經(jīng)營(yíng)績(jì)效考核責任書(shū)》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《責任書(shū)》）中約定的績(jì)效系數對比轉化，按公司的績(jì)效及薪酬制度、《責任書(shū)》的規定進(jìn)行應用。高級管理人員年度績(jì)效工資系數與公司績(jì)效系數掛鉤，按公司的績(jì)效及薪酬制度相關(guān)規定進(jìn)行應用。

審議結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

2.審議通過(guò)《關(guān)于<中山公用2022年度經(jīng)營(yíng)績(jì)效考核責任書(shū)>的議案》

根據董事會(huì )審議通過(guò)的《中山公用2021年、2022至2024年經(jīng)營(yíng)考核目標及激勵原則》，結合2021年度的實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況和2022年任務(wù)要求，同意公司制訂的《中山公用2022年度經(jīng)營(yíng)績(jì)效考核責任書(shū)》。

審議結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

三、備查文件

第十屆董事會(huì )2022年第10次臨時(shí)會(huì )議決議。

特此公告。

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

                                                 董事會(huì )

                                                  二〇二二年十二月二十九日