證券代碼：000685           證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中山公用          公告編號：2023-010

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

第十屆董事會(huì )2023年第2次臨時(shí)會(huì )議決議公告

本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容的真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況

中山公用事業(yè)集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第十屆董事會(huì )2023年第2次臨時(shí)會(huì )議于2023年3月3日（星期五）以現場(chǎng)會(huì )議結合通訊表決的方式召開(kāi)，會(huì )議由董事長(cháng)郭敬誼先生主持。會(huì )議通知已于2023年2月28日以電子郵件、專(zhuān)人送達或電話(huà)通知等方式發(fā)出。本次出席會(huì )議的董事應到8人，實(shí)到8人，其中非獨立董事李宏先生、余錦先生、獨立董事張燎先生、華強女士、呂慧先生、駱建華先生以通訊表決方式出席會(huì )議。會(huì )議通知及召開(kāi)程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定，會(huì )議合法、有效。

二、董事會(huì )會(huì )議審議情況

1.審議通過(guò)《關(guān)于向國開(kāi)行廣東省分行申請城區排水廠(chǎng)網(wǎng)一體化特許經(jīng)營(yíng)項目貸款的議案》

詳細內容請見(jiàn)與本公告同日在《證券時(shí)報》、《中國證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關(guān)于向國開(kāi)行廣東省分行申請城區排水廠(chǎng)網(wǎng)一體化特許經(jīng)營(yíng)項目貸款的公告》。

本議案尚需提交公司股東大會(huì )審議。

審議結果：8票同意，0票反對，0票棄權。

2.審議通過(guò)《關(guān)于新增<董事會(huì )向經(jīng)理層授權管理及經(jīng)理層向董事會(huì )報告制度>的議案》

為完善法人治理結構，提升公司規范運作水平，推動(dòng)上市公司高質(zhì)量發(fā)展，公司編制了《董事會(huì )向經(jīng)理層授權管理及經(jīng)理層向董事會(huì )報告制度》。詳細內容請見(jiàn)與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《董事會(huì )向經(jīng)理層授權管理及經(jīng)理層向董事會(huì )報告制度》。

審議結果：8票同意，0票反對，0票棄權。

3.審議通過(guò)《關(guān)于公司2023年度預計日常關(guān)聯(lián)交易事項的議案》

具體內容請見(jiàn)與本公告同日在《證券時(shí)報》、《中國證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預計公告》。

公司獨立董事對上述事項已發(fā)表明確同意的事前認可意見(jiàn)和獨立意見(jiàn)。詳細內容請見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《獨立董事關(guān)于2023年度預計日常關(guān)聯(lián)交易事項的事前認可意見(jiàn)》及《獨立董事關(guān)于第十屆董事會(huì )2023年第2次臨時(shí)會(huì )議事項的獨立意見(jiàn)》。

審議結果：關(guān)聯(lián)董事郭敬誼先生、李宏先生、余錦先生回避表決，非關(guān)聯(lián)董事5票同意，0票反對，0票棄權。

4.審議通過(guò)《關(guān)于選舉公司第十屆董事會(huì )副董事長(cháng)的議案》

余錦先生當選為公司第十屆董事會(huì )副董事長(cháng)（簡(jiǎn)歷附后）,任期為自公司董事會(huì )審議通過(guò)之日起至第十屆董事會(huì )屆滿(mǎn)之日止。

5.審議通過(guò)《關(guān)于提名江皓先生為第十屆董事會(huì )非獨立董事候選人的議案》

公司董事會(huì )及董事會(huì )提名委員會(huì )認真審核候選人的有關(guān)資料，同意提名江皓先生為公司第十屆董事會(huì )董事候選人（簡(jiǎn)歷附后），任期為股東大會(huì )審議通過(guò)之日起至第十屆董事會(huì )屆滿(mǎn)止。公司獨立董事對上述事項已發(fā)表明確同意的獨立意見(jiàn)。

公司董事會(huì )中兼任公司高級管理人員以及由職工代表?yè)蔚亩氯藬悼傆嫴怀^(guò)公司董事總數的二分之一。

審議結果：8票同意，0票反對，0票棄權。

本議案尚需提交公司股東大會(huì )審議。

6.審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)2023年第1次臨時(shí)股東大會(huì )的議案》

公司定于2023年3月21日（星期二）下午 3:00在中山市興中道18號財興大廈北座六樓會(huì )議室召開(kāi)公司2023年第1次臨時(shí)股東大會(huì )。具體詳情請見(jiàn)與本公告同日在《證券時(shí)報》、《中國證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關(guān)于召開(kāi)2023年第1次臨時(shí)股東大會(huì )的通知》.

審議結果：8票同意，0票反對，0票棄權。

三、備查文件

1.第十屆董事會(huì )2023年第2次臨時(shí)會(huì )議決議；

2.獨立董事關(guān)于2023年度預計日常關(guān)聯(lián)交易事項的事前認可意見(jiàn)；

3.獨立董事關(guān)于第十屆董事會(huì )2023年第2次臨時(shí)會(huì )議事項的獨立意見(jiàn)。

特此公告。

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

                                                董事會(huì )

                                                 二〇二三年三月三日

附件：

余錦先生簡(jiǎn)歷

余錦，男，1971年7月出生，漢族，廣東中山人，中共黨員，香港理工大學(xué)酒店與旅游業(yè)管理專(zhuān)業(yè)畢業(yè)，研究生學(xué)歷，理學(xué)碩士。曾任中山市實(shí)業(yè)集團有限公司副總經(jīng)理；中山市城市建設投資集團有限公司總經(jīng)理助理；中山旅游集團有限公司副總經(jīng)理；中山市交通發(fā)展集團有限公司董事、副總經(jīng)理；中山翠亨投資有限公司黨委委員、紀委書(shū)記；現任中山投資控股集團有限公司副總經(jīng)理；中山公用事業(yè)集團股份有限公司董事。

余錦先生持有公司股票70,900股，未被中國證監會(huì )采取證券市場(chǎng)禁入措施；未受過(guò)中國證監會(huì )行政處罰和證券交易所公開(kāi)譴責或通報批評；沒(méi)有因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會(huì )立案調查等情形；不屬于失信被執行人。

江皓先生簡(jiǎn)歷

江皓，男，1981年5月出生，漢族，江蘇南通人，中共黨員，經(jīng)濟學(xué)博士。曾任中國華融資產(chǎn)管理股份有限公司經(jīng)理、高級副經(jīng)理、高級經(jīng)理；現任中國華融資產(chǎn)管理股份有限公司資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)一部總經(jīng)理助理。

江皓先生未持有公司股票，與公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未被中國證監會(huì )采取證券市場(chǎng)禁入措施；未受過(guò)中國證監會(huì )行政處罰和證券交易所公開(kāi)譴責或通報批評；沒(méi)有因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會(huì )立案調查等情形；不屬于失信被執行人。