證券代碼：000685           證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中山公用           公告編號：2023-049

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

第十屆董事會(huì )第九次會(huì )議決議公告

本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容的真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況

中山公用事業(yè)集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第十屆董事會(huì )第九次會(huì )議于2023年8月29日（星期二）以現場(chǎng)會(huì )議結合通訊表決的方式召開(kāi)，會(huì )議由董事長(cháng)郭敬誼先生主持。會(huì )議通知及文件已于2023年8月19日以電子郵件、專(zhuān)人送達或電話(huà)通知等方式發(fā)出。本次出席會(huì )議的董事應到9人，實(shí)到9人，其中非獨立董事江皓先生；獨立董事張燎先生、華強女士、呂慧先生、駱建華先生以通訊表決方式出席會(huì )議。公司部分監事、部分高管列席了會(huì )議。會(huì )議召開(kāi)符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定，會(huì )議合法、有效。

二、董事會(huì )會(huì )議審議情況

1.審議通過(guò)《關(guān)于<2023年半年度報告>及摘要的議案》

《2023年半年度報告》及《2023年半年度報告摘要》詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）。

審議結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

2.審議通過(guò)《關(guān)于<中山公用2023年度經(jīng)營(yíng)績(jì)效考核責任書(shū)>的議案》

在公司新戰略的指引下，結合2022年度的實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況和2023年度任務(wù)要求，同意公司制訂的《中山公用2023年度經(jīng)營(yíng)績(jì)效考核責任書(shū)》。關(guān)聯(lián)董事郭敬誼先生、黃著(zhù)文先生回避表決。

審議結果：非關(guān)聯(lián)董事7票同意，0票反對，0票棄權；

三、備查文件

公司第十屆董事會(huì )第九次會(huì )議決議。

特此公告。

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

                                               董事會(huì )

                                              二〇二三年八月二十九日