證券代碼：000685             證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中山公用           公告編號：2023-054

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

關(guān)于擬續聘會(huì )計師事務(wù)所的公告

本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容的真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

中山公用事業(yè)集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2023年10月17日召開(kāi)的第十屆董事會(huì )2023年第5次臨時(shí)會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于續聘中審眾環(huán)會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年度財務(wù)審計機構及內控審計機構的議案》，擬續聘中審眾環(huán)會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中審眾環(huán)”）為公司2023年度財務(wù)審計機構及內控審計機構，聘期一年。該議案尚需提交股東大會(huì )審議并提請股東大會(huì )授權董事會(huì )及董事會(huì )授權對象在有關(guān)法律法規范圍內，參照行業(yè)標準與其協(xié)商確定公司2023年度財務(wù)報告審計費用和2023年度內部控制審計費用。現將相關(guān)信息公告如下：

一、擬續聘會(huì )計師事務(wù)所的基本信息

（一）機構信息

1、基本信息

（1）機構名稱(chēng)：中審眾環(huán)會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：中審眾環(huán)始創(chuàng )于1987年，是全國首批取得國家批準具有從事證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格及金融業(yè)務(wù)審計資格的大型會(huì )計師事務(wù)所之一。根據財政部、證監會(huì )發(fā)布的從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)會(huì )計師事務(wù)所備案名單，中審眾環(huán)具備股份有限公司發(fā)行股份、債券審計機構的資格。2013年11月，按照國家財政部等有關(guān)要求轉制為特殊普通合伙制。

（3）組織形式：特殊普通合伙企業(yè)

（4）注冊地址：湖北省武漢市武昌區東湖路169號2-9層。

（5）首席合伙人：石文先

（6）2022年末合伙人數量：203人

（7）2022年末注冊會(huì )計師數量：1,265人

（8）2022年末簽署過(guò)證券服務(wù)業(yè)務(wù)審計報告的注冊會(huì )計師人數：720人

（9）2022年經(jīng)審計總收入：213,165.06萬(wàn)元、審計業(yè)務(wù)收入：181,343.80萬(wàn)元、證券業(yè)務(wù)收入：57,267.54萬(wàn)元。

（10）2022年度上市公司審計客戶(hù)家數：195家，主要行業(yè)涉及制造業(yè)，批發(fā)和零售業(yè)，房地產(chǎn)業(yè)，電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應業(yè)，農、林、牧、漁業(yè)，信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)，采礦業(yè)，文化、體育和娛樂(lè )業(yè)等，審計收費24,541.58萬(wàn)元。

（11）上年度本公司同行業(yè)上市公司審計客戶(hù)家數：6家

2、投資者保護能力

中審眾環(huán)每年均按業(yè)務(wù)收入規模購買(mǎi)職業(yè)責任保險，并補充計提職業(yè)風(fēng)險金，購買(mǎi)的職業(yè)保險累計賠償限額9億元，目前尚未使用，可以承擔審計失敗導致的民事賠償責任。

3、誠信記錄

（1）中審眾環(huán)最近3年未受到刑事處罰、自律監管措施和紀律處分，最近3年因執業(yè)行為受到行政處罰1次、最近3年因執業(yè)行為受到監督管理措施20次。

（2）39名從業(yè)執業(yè)人員最近3年因執業(yè)行為受到刑事處罰0次，行政處罰2次，行政管理措施42人次、自律監管措施0次和紀律處分0次。

（二）項目信息

1、基本信息

擬簽字注冊會(huì )計師（項目合伙人）：江超杰，2018年成為中國注冊會(huì )計師，2012年開(kāi)始從事上市公司審計業(yè)務(wù)，2018年開(kāi)始在本所執業(yè)，2019年開(kāi)始為本公司提供審計服務(wù)，近三年簽署上市公司審計報告4家。

擬簽字注冊會(huì )計師：唐文婷，2021年成為中國注冊會(huì )計師，2017年開(kāi)始從事上市公司審計業(yè)務(wù)，2022年開(kāi)始在本所執業(yè)，2022年開(kāi)始為本公司提供審計服務(wù)，近三年簽署上市公司審計報告1家。

項目質(zhì)量控制復核合伙人：吳梓豪，2017年成為中國注冊會(huì )計師，2014年開(kāi)始從事上市公司審計業(yè)務(wù)，2017年開(kāi)始在本所執業(yè)，2022年開(kāi)始為本公司提供審計服務(wù)，近三年復核上市公司審計報告5家。

2、誠信記錄

項目質(zhì)量控制復核合伙人吳梓豪和項目合伙人江超杰、簽字注冊會(huì )計師唐文婷最近3年未受到刑事處罰、行政處罰、行政監管措施和自律處分。

3、獨立性

中審眾環(huán)及項目合伙人江超杰、簽字注冊會(huì )計師唐文婷、項目質(zhì)量控制復核人吳梓豪不存在違反《中國注冊會(huì )計師職業(yè)道德守則》對獨立性要求的情形。

4、審計收費

審計費用系按照會(huì )計師事務(wù)所提供服務(wù)所需的專(zhuān)業(yè)技能、工作性質(zhì)、承擔的工作量，并根據公司審計所需審計人員情況和投入的工作量以及事務(wù)所的收費標準確定。2022年度審計費用180萬(wàn)元，其中財務(wù)報告審計費用132萬(wàn)元，內部控制審計費用48萬(wàn)元。2023年度審計收費將由董事會(huì )提請股東大會(huì )授權董事會(huì )及董事會(huì )授權對象，與審計機構協(xié)商確定，辦理并簽署相關(guān)服務(wù)協(xié)議等事項。

二、擬續聘會(huì )計師事務(wù)所履行的程序

（一）審計委員會(huì )履職情況 

公司第十屆董事會(huì )審計委員會(huì )2023年第四次會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于續聘中審眾環(huán)會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年度財務(wù)審計機構及內控審計機構的議案》，認為2022年年審注冊會(huì )計師已嚴格按照中國注冊會(huì )計師審計準則的規定執行了審計工作，審計時(shí)間充分，審計人員配置合理，執業(yè)能力勝任，出具的審計報告能夠充分反映公司2022年末的財務(wù)狀況及2022年度的經(jīng)營(yíng)成果和現金流量情況，出具的審計結論符合公司的實(shí)際情況。因此，同意提請公司董事會(huì )及股東大會(huì )審議續聘中審眾環(huán)為公司2023年度審計機構，并提請董事會(huì )審議。

（二）獨立董事的事前認可情況和獨立意見(jiàn)

獨立董事事前認可情況：我們認為中審眾環(huán)會(huì )計師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司提供審計服務(wù)工作中，恪盡職守，遵循獨立、客觀(guān)、公正的執業(yè)準則，較好地完成了審計工作,出具的審計報告能公正、真實(shí)地反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。我們同意繼續聘任中審眾環(huán)會(huì )計師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2023年度財務(wù)審計機構及內控審計機構，同意將該議案提交公司董事會(huì )審議。

獨立董事獨立意見(jiàn)：經(jīng)核查，我們認為中審眾環(huán)會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備為上市公司提供審計服務(wù)的經(jīng)驗與能力，能夠滿(mǎn)足公司未來(lái)財務(wù)審計及內部控制審計工作的要求。我們同意將《關(guān)于續聘中審眾環(huán)會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年度財務(wù)審計機構及內控審計機構的議案》提交公司股東大會(huì )審議。

（三）董事會(huì )對議案審議和表決情況

公司于2023年10月17日召開(kāi)了第十屆董事會(huì )2023年第5次臨時(shí)會(huì )議，以9票同意、0票反對、0票棄權審議通過(guò)了《關(guān)于續聘中審眾環(huán)會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年度財務(wù)審計機構及內控審計機構的議案》，并提請股東大會(huì )授權董事會(huì )及董事會(huì )授權對象在有關(guān)法律法規范圍內，參照行業(yè)標準與其協(xié)商確定公司2023年度財務(wù)報告審計費用和2023年度內部控制審計費用。

（四）生效日期

本次續聘會(huì )計師事務(wù)所事項尚需提交公司股東大會(huì )審議，并自公司股東大會(huì )審議通過(guò)之日起生效。 

三、備查文件

1.第十屆董事會(huì )2023年第5次臨時(shí)會(huì )議決議；

2.第十屆董事會(huì )審計委員會(huì )2023年第四次會(huì )議決議；

3.獨立董事關(guān)于第十屆董事會(huì )2023年第5次臨時(shí)會(huì )議相關(guān)事項的事前認可意見(jiàn)；

4.獨立董事關(guān)于第十屆董事會(huì )2023年第5次臨時(shí)會(huì )議相關(guān)事項的獨立意見(jiàn)；

5.擬聘任會(huì )計師事務(wù)所關(guān)于其基本情況的說(shuō)明。  

特此公告。

中山公用事業(yè)集團股份有限公司                                               

                                                             董事會(huì )

                                                     二〇二三年十月十七日