證券代碼：000685           證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中山公用          公告編號：2023-065

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

關(guān)于轉讓中山市公用小額貸款有限責任公司87.50%股權暨關(guān)聯(lián)交易的進(jìn)展公告

本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容的真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、基本情況概述

中山公用事業(yè)集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2023年10月17日召開(kāi)的第十屆董事會(huì )2023年第5次臨時(shí)會(huì )議以及2023年11月2日召開(kāi)的2023年第2次臨時(shí)股東大會(huì )審議通過(guò)了《關(guān)于轉讓中山市公用小額貸款有限責任公司87.50%股權暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，同意以21,560.40萬(wàn)元作為股權對價(jià)款轉讓下屬公司合計持有的中山市公用小額貸款有限責任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“小額貸公司”）87.50%股權。其中，公司全資子公司中山公用水務(wù)投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公用水務(wù)”）持有的小額貸公司82.50%股權；公司控股子公司中港客運聯(lián)營(yíng)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中港客運”）持有小額貸公司5%股權。

上述具體內容詳見(jiàn)公司在《中國證券報》、《證券時(shí)報》、《證券日報》以及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關(guān)于轉讓中山市公用小額貸款有限責任公司87.50%股權暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號：2023-055）。

二、進(jìn)展情況

2023年11月16日，公用水務(wù)及中港客運與股權受讓方中山金融投資控股有限公司共同簽訂了《股權轉讓協(xié)議》，主要內容如下：

甲方：中山金融投資控股有限公司（受讓方）

乙方一：中山公用水務(wù)投資有限公司（轉讓方一）

乙方二：中港客運聯(lián)營(yíng)有限公司（轉讓方二）

1.甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，乙方擬將其合共持有中山市公用小額貸款有限責任公司（以下稱(chēng)“目標公司”）87.5%股權轉讓予甲方（其中乙方一持有目標公司82.5%的股權，乙方二持有目標公司5%的股權），甲方同意受讓上述目標公司的股權。

2.股權轉讓價(jià)款

甲乙雙方同意，乙方轉讓目標公司87.5%股權不含未分配利潤的交易價(jià)款為人民幣21,560.40萬(wàn)元。

3.支付方式

（1）第一期對價(jià)款

自股權轉讓協(xié)議簽訂之日起5個(gè)工作日內，甲方按“不含未分配利潤的交易價(jià)款”向乙方支付第一期（70%）股權轉讓款。支付條件如下：

a.目標公司其他股東同意放棄優(yōu)先購買(mǎi)權且同意本次股權轉讓?zhuān)?/span>

b.經(jīng)工商查檔核實(shí)，股權不存在質(zhì)押、查封或凍結情形；

c.法律規定下對股權轉讓限制的其他情形均已解除。

（2）第二期對價(jià)款

標的公司股權交割日后的5個(gè)工作日內，甲方按“不含未分配利潤的交易價(jià)款”向乙方支付第二期（30%）股權轉讓款。至此，全部股權轉讓款支付完畢。

4.目標公司的職工安置

本次股權轉讓后，目標公司依然合法存續，不涉及對在冊員工的安置問(wèn)題。目標公司可以按照勞動(dòng)法律及公司規章制度對員工聘用安排。

5.本協(xié)議簽訂生效且取得相關(guān)主管部門(mén)（包括但不限于發(fā)改部門(mén)、金融部門(mén)等，以最終同意轉讓批復為準）批復后的5個(gè)工作日內，甲乙雙方應當就目標公司變更股東登記及有關(guān)事宜申請辦理工商登記手續。

6.生效條件：本協(xié)議經(jīng)甲乙各方簽字、蓋章之日起生效。

三、其他事項

本次交易最終需要獲得相關(guān)行政主管部門(mén)批準。公司將根據項目進(jìn)展情況按照相關(guān)法律法規要求及時(shí)履行信息披露義務(wù)。敬請廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險。

四、備查文件

《股權轉讓協(xié)議》

特此公告。

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

                                                 董事會(huì )

                                                  二〇二三年十一月十六日