證券代碼：000685           證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中山公用              編號：2024-007

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

關(guān)于公司獨立董事任期屆滿(mǎn)辭職的公告

本公司及董事會(huì )全體成員保證本公告內容的真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

中山公用事業(yè)集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）董事會(huì )于2024年3月26日收到公司獨立董事張燎先生提交的書(shū)面辭職報告。根據《上市公司獨立董事管理辦法》等有關(guān)規定，獨立董事連續任職不得超過(guò)六年，張燎先生因連續擔任公司獨立董事已滿(mǎn)六年向董事會(huì )提出辭職申請，申請辭去公司獨立董事職務(wù)及董事會(huì )審計委員會(huì )委員、提名委員會(huì )委員、薪酬與考核委員會(huì )委員職務(wù)。張燎先生辭職生效后將不再擔任公司任何職務(wù)。

因張燎先生的辭職將導致董事會(huì )專(zhuān)門(mén)委員會(huì )中獨立董事所占比例低于有關(guān)法規的要求，根據《上市公司獨立董事管理辦法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》等法律法規和規范性文件及《公司章程》的相關(guān)規定，張燎先生的辭職將在董事會(huì )專(zhuān)門(mén)委員會(huì )中獨立董事人數調整至符合有關(guān)法規要求后生效。在此之前，張燎先生將繼續履行公司獨立董事及其在董事會(huì )專(zhuān)門(mén)委員會(huì )的相關(guān)職責。公司將按照有關(guān)規定，盡快完成董事會(huì )專(zhuān)門(mén)委員會(huì )人員結構的調整以及獨立董事的補選工作。截至本公告披露日，張燎先生未持有公司股票，不存在應當履行而未履行的承諾事項。

張燎先生自2018年3月起擔任公司獨立董事，在任期間恪盡職守、勤勉盡責，維護公司和全體股東的利益，并且在所任職的專(zhuān)門(mén)委員會(huì )中積極發(fā)揮自己的經(jīng)驗和專(zhuān)業(yè)優(yōu)勢，在促進(jìn)公司規范運作和高質(zhì)量發(fā)展方面發(fā)揮了積極的作用。公司董事會(huì )對張燎先生在任職期間為公司發(fā)展所作的貢獻表示衷心的感謝！

特此公告。

中山公用事業(yè)集團股份有限公司  

董事會(huì )

                                            二〇二四年三月二十六日