證券代碼：000685          證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中山公用         公告編號：2014-017

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

第七屆董事會(huì )第五次會(huì )議決議公告

 本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容的真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

 中山公用事業(yè)集團股份有限公司第七屆董事會(huì )第五次會(huì )議于2014年4月18日（星期五）在中山市三鄉鎮中山溫泉賓館會(huì )議室召開(kāi)，出席會(huì )議的董事應到9人，實(shí)到9人。會(huì )議符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定，會(huì )議合法、有效。會(huì )議由董事長(cháng)陳愛(ài)學(xué)先生主持，會(huì )議形成決議如下：

一、以9票同意，0票反對， 0票棄權，審議通過(guò)《關(guān)于<2013年度董事會(huì )工作報告>的議案》，本議案尚需提交股東大會(huì )審議；

二、以9票同意，0票反對， 0票棄權，審議通過(guò)《關(guān)于<2013年度獨立董事述職報告>的議案》，本報告全文已在巨潮網(wǎng)發(fā)布，公司獨立董事將在2013年年度股東大會(huì )上進(jìn)行述職；

三、以9票同意，0票反對， 0票棄權，審議通過(guò)《關(guān)于<2013年度總經(jīng)理工作報告>的議案》；

四、以9票同意，0票反對， 0票棄權，審議通過(guò)《關(guān)于<2013年度財務(wù)決算報告>的議案》，本議案尚需提交股東大會(huì )審議；

五、以9票同意，0票反對， 0票棄權，審議通過(guò)《2013年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案》，預案如下：

經(jīng)廣東正中珠江會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，公司2013年度合并利潤表歸屬于母公司所有者的凈利潤為608,441,579.95元，其中母公司實(shí)現凈利潤為536,739,183.78元。根據《公司章程》，按母公司實(shí)現的凈利潤的10%，提取法定盈余公積金53,673,918.38元后，本年未分配利潤為483,065,265.40元；加上年初母公司未分配利潤2,362,080,648.90元，減去2012年度股東大會(huì )決議派發(fā)的2012年度紅利77,868,321.5元后,2013年度可供股東分配的利潤為2,767,277,592.80元。

公司擬以2013年末總股本778,683,215股為基數，每10股派發(fā)現金紅利1.5元（含稅），剩余利潤結轉以后年度分配。公司2013年末母公司資本公積余額為2,336,524,746.84元，不進(jìn)行資本公積金轉增股本。

公司2013年度利潤分配方案經(jīng)年度股東大會(huì )審議通過(guò)后，將于該次股東大會(huì )審議通過(guò)之日起兩個(gè)月內實(shí)施。

本議案尚需提交股東大會(huì )審議；

六、以9票同意，0票反對， 0票棄權，審議通過(guò)《關(guān)于<2013年年度報告>及摘要的議案》，具體詳情請見(jiàn)于2014年4月22日在巨潮網(wǎng)上披露的《2013年年度報告》及《2013年年度報告摘要》（摘要公告編號：2014-019）。

本議案尚需提交股東大會(huì )審議；

七、以9票同意，0票反對， 0票棄權，審議通過(guò)《2013年內部控制自我評價(jià)報告》，本報告全文已發(fā)布，具體詳情請見(jiàn)于2014年4月22日在巨潮網(wǎng)上披露的《2013年內部控制自我評價(jià)報告》；

八、以9票同意，0票反對， 0票棄權，審議通過(guò)《審計委員會(huì )關(guān)于廣東正中珠江會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）從事2013年度審計工作的評價(jià)報告》，本議案尚需提交股東大會(huì )審議；

九、以9票同意，0票反對， 0票棄權，審議通過(guò)《關(guān)于續聘廣東正中珠江會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2014年度財務(wù)審計機構及內控審計機構的議案》，同意續聘廣東正中珠江會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2014年度財務(wù)審計機構，年度財務(wù)審計費用為73萬(wàn)元。同時(shí)，繼續聘任廣東正中珠江會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2014年度內控審計機構，內控審計費用為32萬(wàn)元。

本議案尚需提交股東大會(huì )審議；

十、以9票同意，0票反對， 0票棄權，審議通過(guò)《關(guān)于<2013年預算執行和2014年度財務(wù)預算報告>的議案》；

十一、以9票同意，0票反對， 0票棄權，審議通過(guò)《關(guān)于<2013年度投資情況簡(jiǎn)要分析及2014年度投資計劃>的議案》，2013年公司投資資金計劃為6.6億元，實(shí)際投入2.4億元。2014年公司投資資金計劃為6.9億元，其中，工程建設項目資金計劃為3.8億元；對外股權項目資金計劃為1.9億元；固定資產(chǎn)項目資金計劃為0.2億元；無(wú)形資產(chǎn)項目資金計劃為1.0億元。投資資金來(lái)源以公司自有資金為主。以上投資計劃未涉及具體投資項目，如將來(lái)涉及具體項目，公司將依據信息披露規定另行公告；

十二、以9票同意，0票反對， 0票棄權，審議通過(guò)《關(guān)于<2013年度經(jīng)營(yíng)績(jì)效考評協(xié)議書(shū)>執行結果的議案》；

十三、以9票同意，0票反對， 0票棄權，審議通過(guò)《關(guān)于<2014年度經(jīng)營(yíng)績(jì)效考評協(xié)議書(shū)>的議案》；

十四、以3票同意，0票反對， 0票棄權，審議通過(guò)《關(guān)于<公司2014年預計日常關(guān)聯(lián)交易事項>的議案》，依照《深圳證券交易所股票上市規則》10.1.3的規定，關(guān)聯(lián)董事陳愛(ài)學(xué)、何銳駒、張磊、王明華、黃煥明及徐化群均回避表決，公司獨立董事對公司2014年預計日常關(guān)聯(lián)交易事項出具了事前認可意見(jiàn)及對本次關(guān)聯(lián)交易發(fā)表了獨立意見(jiàn)如下：

公司獨立董事對公司與中法水務(wù)、大豐水務(wù)、公用工程2014年度預計日常關(guān)聯(lián)交易事項的有關(guān)資料進(jìn)行審閱，通過(guò)分析，公司全體獨立董事對上述事宜作出如下事前認可意見(jiàn)：

公司與中法水務(wù)、大豐水務(wù)、公用工程2014年度預計日常關(guān)聯(lián)交易事項的事宜，符合《深圳證券交易所股票上市規則》的規定。交易定價(jià)程序合法、公允，符合公司和全體股東的利益，未出現損害中小股東利益的情形。此項交易的議案必須提交公司董事會(huì )經(jīng)非關(guān)聯(lián)董事審議通過(guò)。

根據《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》及中國證監會(huì )規范性文件等的規定，公司獨立董事對公司第七屆董事會(huì )第五次會(huì )議審議的《關(guān)于公司2014年度預計日常關(guān)聯(lián)交易事項的議案》，公司全體獨立董事認真審閱了相關(guān)的資料，并就有關(guān)情況向公司進(jìn)行了詢(xún)問(wèn)。根據公司提供的有關(guān)資料,現基于獨立判斷就以上事項發(fā)表如下獨立意見(jiàn)：

一、公司與中法水務(wù)、大豐水務(wù)、公用工程2014年度預計日常關(guān)聯(lián)交易事項，公司的關(guān)聯(lián)董事陳愛(ài)學(xué)、何銳駒、張磊、王明華、黃煥明、徐化群均回避表決。董事會(huì )的表決程序符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等法律、法規和規范性文件及《公司章程》的有關(guān)規定；

二、公司與中法水務(wù)、大豐水務(wù)、公用工程2014年度預計日常關(guān)聯(lián)交易事項，定價(jià)程序合法、公允，不會(huì )損害公司的利益。

三、綜上，我們認可關(guān)于公司與中法水務(wù)、大豐水務(wù)、公用工程2014年度預計日常關(guān)聯(lián)交易事項。

具體詳情請見(jiàn)于2014年4月22日在巨潮網(wǎng)上披露的《日常關(guān)聯(lián)交易預計公告》（公告編號：2014-020）；

十五、以9票同意， 0票反對， 0票棄權，審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)2013年年度股東大會(huì )的議案》，公司擬于2014年5月13日（星期二）上午在中山市興中道18號財興大廈北座六樓會(huì )議室召開(kāi)公司2013年年度股東大會(huì )，具體詳情請見(jiàn)于2014年4月22日在巨潮網(wǎng)上披露的《關(guān)于召開(kāi)2013年年度股東大會(huì )的通知》（公告編號：2014-021）。

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

                                    董事會(huì ) 

                                    二〇一四年四月十八日