中山公用事業(yè)集團股份有限公司

2015年第5次臨時(shí)董事會(huì )決議公告

本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容的真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

中山公用事業(yè)集團股份有限公司2015年第5次臨時(shí)董事會(huì )會(huì )議于2015年5月12日（星期二）以通訊表決的方式召開(kāi)，出席會(huì )議的董事應到9人，實(shí)到9人。會(huì )議符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定，會(huì )議合法、有效。會(huì )議由董事長(cháng)陳愛(ài)學(xué)先生主持，會(huì )議形成決議如下：

一、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過(guò)《關(guān)于設立環(huán)保產(chǎn)業(yè)投資公司的議案》，

二、以8票同意，0票反對，0票棄權，審議《關(guān)于設立并購基金管理公司的議案》。

關(guān)聯(lián)董事陳愛(ài)學(xué)先生對該議案進(jìn)行回避表決。詳細內容請見(jiàn)于2015年5月13日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)聯(lián)交易公告》（公告編號：2015-043）。

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

董事會(huì )

二〇一五年五月十二日