證券代碼：000685          證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中山公用         公告編號：2015-046

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

2015年第6次臨時(shí)董事會(huì )決議公告

本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容的真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

中山公用事業(yè)集團股份有限公司2015年第6次臨時(shí)董事會(huì )會(huì )議于2015年6月15日（星期一）以通訊表決的方式召開(kāi)，出席會(huì )議的董事應到9人，實(shí)到9人。會(huì )議符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定，會(huì )議合法、有效。會(huì )議由董事長(cháng)陳愛(ài)學(xué)先生主持，會(huì )議形成決議如下：

一、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過(guò)關(guān)于修訂《公司章程》的議案

根據中國證券監督管理委員會(huì )《上市公司章程指引》（2014修訂版）的相關(guān)規定，公司對《章程》進(jìn)行了修訂和完善。

本次修訂后的《公司章程》內容詳細請見(jiàn)與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《2015年第3次臨時(shí)股東大會(huì )會(huì )議資料》。

二、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過(guò)關(guān)于修訂《股東大會(huì )議事規則》的議案

為進(jìn)一步規范公司股東大會(huì )的議事、決策程序，確保股東大會(huì )的工作效率和科學(xué)決策，保障股東的合法權益，根據中國證券監督管理委員會(huì )《上市公司股東大會(huì )規則》（2014年修訂）的相關(guān)規定，并結合《公司章程》的修訂內容，對《股東大會(huì )議事規則》進(jìn)行了修訂和完善。

本次修訂后的《股東大會(huì )議事規則》內容詳細請見(jiàn)與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《2015年第3次臨時(shí)股東大會(huì )會(huì )議資料》。

三、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過(guò)關(guān)于修訂《董事會(huì )議事規則》的議案

根據公司實(shí)際情況，現對公司《董事會(huì )議事規則》個(gè)別條款進(jìn)行了修訂。

本次修訂后的《董事會(huì )議事規則》內容詳細請見(jiàn)與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《2015年第3次臨時(shí)股東大會(huì )會(huì )議資料》。

四、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過(guò)關(guān)于重新制定《募集資金管理制度》的議案

為進(jìn)一步規范公司募集資金的使用及管理，根據《深圳證券交易所主板上市公司規范運作指引》（2015年修訂）的相關(guān)規定，公司重新制定了《募集資金管理制度》。

本次重新制定的《募集資金管理制度》內容詳細請見(jiàn)與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《2015年第3次臨時(shí)股東大會(huì )會(huì )議資料》。

五、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)2015年第3次臨時(shí)股東大會(huì )的議案》，公司擬于2015年7月2日（星期四）下午3:00在中山市興中道18號財興大廈北座六樓會(huì )議室召開(kāi)公司2015年第3次臨時(shí)股東大會(huì )審議上述四項議案。具體詳情請見(jiàn)于2015年6月16日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關(guān)于召開(kāi)2015年第3次臨時(shí)股東大會(huì )的通知》（公告編號：2015-047）。

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

                                                                           董事會(huì )

二〇一五年六月十五日