證券代碼：000685           證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中山公用          公告編號：2023-066

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

第十屆董事會(huì )2023年第6次臨時(shí)會(huì )議決議公告

本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容的真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況

中山公用事業(yè)集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第十屆董事會(huì )2023年第6次臨時(shí)會(huì )議于2023年12月19日（星期二）以現場(chǎng)會(huì )議結合通訊表決的方式召開(kāi)，會(huì )議由董事長(cháng)郭敬誼先生主持。會(huì )議通知已于2023年12月16日以電子郵件、專(zhuān)人送達或電話(huà)通知等方式發(fā)出。本次出席會(huì )議的董事應到9人，實(shí)到9人，其中非獨立董事李宏先生、江皓先生，獨立董事張燎先生、華強女士、呂慧先生、駱建華先生以通訊表決方式出席會(huì )議。會(huì )議通知及召開(kāi)程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定，會(huì )議合法、有效。

二、董事會(huì )會(huì )議審議情況

（一）審議通過(guò)《關(guān)于中山市鎮街供水資產(chǎn)收購項目的議案》

為推動(dòng)公司2021-2026年戰略發(fā)展規劃落地，聚焦主業(yè)發(fā)展，整合本土供水業(yè)務(wù)，公司擬以全資子公司中山公用水務(wù)投資有限公司作為“供水一盤(pán)棋”的實(shí)施主體，計劃整合中山市13家供水企業(yè)。本次將對其中9家供水企業(yè)進(jìn)行資產(chǎn)整合，總投資預估為76,016.69萬(wàn)元。

具體詳情請見(jiàn)與本公告同日在《證券時(shí)報》《中國證券報》《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關(guān)于中山市鎮街供水資產(chǎn)收購項目的公告》。

審議結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

（二）審議通過(guò)《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》

根據中國證券監督管理委員會(huì )最新實(shí)施的《上市公司獨立董事管理辦法》相關(guān)要求，結合《上市公司章程指引》《深圳證券交易所股票上市規則》及《上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》等相關(guān)規定，為充分發(fā)揮獨立董事在上市公司治理中的作用，促進(jìn)提高上市公司質(zhì)量，結合公司實(shí)際情況，公司擬對《公司章程》部分條款進(jìn)行修訂和完善。

詳細內容請見(jiàn)與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《公司章程》（草案）及修訂對照表。

審議結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

本議案尚需提交公司股東大會(huì )審議。

（三）審議通過(guò)《關(guān)于重新制定<獨立董事工作制度>的議案》

為進(jìn)一步完善公司法人治理結構，規范公司運作，更好地發(fā)揮獨立董事在上市公司治理中的作用，維護公司整體利益，根據《上市公司獨立董事管理辦法》重新制定《獨立董事工作制度》。

詳細內容請見(jiàn)與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《獨立董事工作制度》（草案）。

審議結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

本議案尚需提交公司股東大會(huì )審議。

（四）審議通過(guò)《關(guān)于修訂<董事會(huì )審計委員會(huì )議事規則>的議案》

詳細內容請見(jiàn)與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《董事會(huì )審計委員會(huì )議事規則》。

審議結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

（五）審議通過(guò)《關(guān)于修訂<董事會(huì )提名委員會(huì )議事規則>的議案》

詳細內容請見(jiàn)與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《董事會(huì )提名委員會(huì )議事規則》。

審議結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

（六）審議通過(guò)《關(guān)于修訂<董事會(huì )薪酬與考核委員會(huì )議事規則>的議案》

詳細內容請見(jiàn)與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《董事會(huì )薪酬與考核委員會(huì )議事規則》。

審議結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

（七）審議通過(guò)《關(guān)于新增<獨立董事專(zhuān)門(mén)會(huì )議工作制度>的議案》

為充分發(fā)揮獨立董事在上市公司治理中的作用，提升公司規范運作水平，推動(dòng)上市公司高質(zhì)量發(fā)展，根據中國證券監督管理委員會(huì )最新實(shí)施的《上市公司獨立董事管理辦法》的相關(guān)要求，公司編制了《獨立董事專(zhuān)門(mén)會(huì )議工作制度》。

詳細內容請見(jiàn)與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《獨立董事專(zhuān)門(mén)會(huì )議工作制度》。

審議結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

（八）審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)2024年第1次臨時(shí)股東大會(huì )的議案》

公司定于2024年1月4日（星期四）下午3:00在中山市興中道18號財興大廈北座六樓會(huì )議室召開(kāi)公司2024年第1次臨時(shí)股東大會(huì )。

具體詳情請見(jiàn)與本公告同日在《證券時(shí)報》《中國證券報》《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關(guān)于召開(kāi)2024年第1次臨時(shí)股東大會(huì )的通知》。

審議結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

三、備查文件

第十屆董事會(huì )2023年第6次臨時(shí)會(huì )議決議。

特此公告。

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

                                                董事會(huì )

                                                 二〇二三年十二月十九日